来源：亚财动态 【案件基本情况】 2023年11月，某保险公司客服部门接获客户张某退保申请，要求对3份年金险保单（总保费600万元）进行全额退保。经核查发现异常情况：投...
2025.09.25 来源：三秦都市报-三秦网 “如遇可疑大额买金‘客户’，不要只看业绩和效益，务必多核实用途去向，及时报警求助，警惕不法分子利用黄金洗钱……”9月17日，公安碑林分...
2025.09.24 来源：华南财经网 为深入贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规，提升社会公众的反洗钱、反恐怖融资、反逃税意识，国华人寿上海分公司于2025年9月开展反洗钱宣...
2025.09.24 来源：凤凰网深圳 为切实提升2025级新生的反洗钱防诈骗意识，守护学生财产安全与校园金融秩序，农行深圳华侨城支行走进深圳职业技术大学人工智能本科学院，开展主题为...
2025.09.24 来源：天眼新闻 为深入贯彻落实国家反洗钱工作部署，进一步提升社会公众金融素养与风险防范意识，9月15日，重庆银行贵阳分行以“2025年金融教育宣传周”为契机，走进贵...
2025.09.23
