来源：经济网 为深入贯彻落实国家反洗钱法律法规，全面提升员工反洗钱履职能力与风险防范意识，近日，农发行信丰县支行积极响应号召，组织全体员工参加了上级行举办的...
2025.10.28 来源：中国经济新闻网 近日，江南农村商业银行淮安区支行凭借敏锐的风险识别能力与高效的应急处置机制，30分钟内成功拦截一笔涉企“洗钱”风险资金，为企业避免了324万...
2025.10.28 来源：看看新闻Knews 28万卖粮款竟是诈骗赃款？近日，河南新乡一名农户出售100多吨小麦，收到28万货款2天后，银行卡突然被冻结！警方调查发现，这笔钱竟涉及外地诈骗案...
2025.10.27 来源：经济日报 近期，多家银行密集发布公告称，为了助力打击洗钱、电诈等违法行为，防范账户被不法分子利用，将加强对长期不动户的清理，具体举措包括清理长期不动的...
2025.10.27 来源：龙城110 近期，太原市警方成功破获一起以"办贷款"为名的特大洗钱案，揪出犯罪团伙核心成员，揭开了其利用受害者侥幸心理非法牟利的犯罪链条。 今年8月，警方接到...
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