来源：看看新闻Knews 28万卖粮款竟是诈骗赃款？近日，河南新乡一名农户出售100多吨小麦，收到28万货款2天后，银行卡突然被冻结！警方调查发现，这笔钱竟涉及外地诈骗案...
2025.10.27 来源：经济日报 近期，多家银行密集发布公告称，为了助力打击洗钱、电诈等违法行为，防范账户被不法分子利用，将加强对长期不动户的清理，具体举措包括清理长期不动的...
2025.10.27 来源：龙城110 近期，太原市警方成功破获一起以"办贷款"为名的特大洗钱案，揪出犯罪团伙核心成员，揭开了其利用受害者侥幸心理非法牟利的犯罪链条。 今年8月，警方接到...
2025.10.27 来源：中国经济时报--中国经济新闻网 近日，沛县农村商业银行在2025年度三季度董事会会议期间，同步举办高级管理层反洗钱履职要点专项培训，通过“政策解读+案例剖析+...
2025.10.24 来源：中国经济时报--中国经济新闻网 为深入推进新《反洗钱法》及其配套法律规章制度的学习宣传，提升全行员工反洗钱风险意识和业务技能，近日，农发行榆林市分行举办...
2025.10.24
