来源：界面新闻 10月28日，贵州省铜仁市中级人民法院一审公开开庭审理了中国南水北调集团有限公司原副总经济师、中原区域总部原总经理樊新中受贿、行贿、洗钱一案。 铜...
2025.10.29 来源：中国新闻网 28日发布的《北京市检察机关金融检察白皮书(2024—2025)》(下称白皮书)显示，洗钱犯罪加速向数字支付、证券交易、虚拟货币等新业态、新领域渗透，职...
2025.10.29 来源：大江网 为全面提升全员风险识别能力，有效防范金融领域违法违规行为，近日，人保财险新余市分宜支公司组织开展了以“反洗钱和防范非法集资”为主题的专题培训。 ...
2025.10.28 来源：经济网 为深入贯彻落实国家反洗钱法律法规，全面提升员工反洗钱履职能力与风险防范意识，近日，农发行信丰县支行积极响应号召，组织全体员工参加了上级行举办的...
2025.10.28 来源：中国经济新闻网 近日，江南农村商业银行淮安区支行凭借敏锐的风险识别能力与高效的应急处置机制，30分钟内成功拦截一笔涉企“洗钱”风险资金，为企业避免了324万...
2025.10.28
