来源：界面新闻 涉案超400亿元的蓝天格锐非法吸收公众存款案主犯钱志敏已在英国认罪承认洗钱。2025年10月30日，天津警方通报，将继续开展跨境追逃追赃合作，尽全力挽回...
2025.11.03 来源：人民网 10月24日，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）正式决定将南非从该组织灰名单中移除。这一结果源于南非近32个月来对打击洗钱、恐怖主义融资相关改革的有效...
2025.11.03 来源：黄河新闻网 黄河新闻网运城讯 近日，在绛县金融服务驿站，“万家共学金融课 财富护航新生活”的宣传横幅格外醒目，身着红色志愿服的工作人员热情地为往来群众讲...
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2025.10.31 来源：贵州高院 2025年10月28日，贵州省铜仁市中级人民法院一审公开开庭审理了中国南水北调集团有限公司原副总经济师、中原区域总部原总经理樊新中受贿、行贿、洗钱一...
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