来源：大象新闻 为响应济源市人民银行济源分行关于反洗钱宣传的工作号召，切实提升高校学生金融风险防范意识，遏制洗钱犯罪向校园渗透，2025年11月4日，平安产险济源中...
2025.11.06 来源：大江新闻 大江新闻景德镇讯 为增强社区居民反洗钱意识，守护好百姓的“钱袋子”，近日，九江银行景德镇分行携手昌盛社区老年艺术团，精心策划了“拒绝非法金融，...
2025.11.06 来源：法治日报 9月28日，李女士在网上认识了男子张某后，旋即确立了男女朋友关系。4天后，10月2日，李女士便将价值90万元的黄金交给张某用于“投资”。12天后，李女士...
2025.11.05 来源 红星新闻 据报道，韩国江原道警察厅11月3日宣布，他们已对全国范围内发生的560起诈骗案件展开调查，并联合国际刑警组织和韩国国家情报院，在柬埔寨西哈努克省突袭...
2025.11.05 来源：央视新闻 印度中央执法局11月3日说，已查封印度信实集团董事长阿尼尔·安巴尼及其关联企业总值超过750亿卢比（约合8.46亿美元）资产，以调查其所涉银行欺诈和洗钱...
2025.11.05
