来源：上海证券报 一份事关金融机构客户识别的新规，在业内引起不小的关注。 近日，央行发布《金融机构客户受益所有人识别管理办法（征求意见稿）》（下称《办法》），...
2025.11.10 来源：南方+ 为落实国家反洗钱、反诈工作部署，切实提升辖区群众金融安全意识和风险防范能力，守护好人民群众的“钱袋子”，近日，邮储银行雷州市支行联合当地公安局反...
2025.11.07 来源：海报新闻 近日，德州市平原县居民常女士在散步时接到一通号称“天降喜讯”的电话，对方声称有168万元国家扶贫款待她领取，只需完成爱心捐赠即可到账。这个看似“...
2025.11.07 来源：中新网广东 “帮我注册家公司，开好账户给你佣金，每月走流水还有提成！”面对好友这番看似“躺赚”的邀约，客户林某未曾多想，很快注册了一家科技公司，在银行...
2025.11.07 来源：经济观察网 据央视新闻消息，当地时间11月5日，德国联邦刑事警察局在新闻发布会上表示，德国在国际联合执法行动中成功打击了一批涉嫌网络诈骗的犯罪分子。这场针...
2025.11.06
