来源：新华社 乌克兰总统泽连斯基12日就一起涉及金额近1亿美元的腐败窝案发表视频讲话，称能源领域腐败“绝对不可接受”。当天，乌能源部长格林丘克和司法部长加卢先科...
2025.11.13 来源：红星新闻 据报道，此前携市值近500亿元的比特币出逃英国，并在英国“最大规模比特币洗钱案”中当庭认罪的女商人钱志敏，将在当地时间周二（11日）被宣布判刑结果...
2025.11.12 来源：忻州网 今年以来，忻州市公安机关经过四十余天艰苦侦查，辗转广东省肇庆、惠州、深圳、广州多地，通过一件黄金包裹，顺藤摸瓜扯出了一张跨省的电诈洗钱网络，成...
2025.11.12 来源：界面新闻 被指控洗钱的商人苏炳海，日前已与英国政府达成了和解。 英国国家打击犯罪调查局（NCA）在11月7日公布声明，根据《2002年犯罪收益追缴法》（Proceeds o...
2025.11.12 来源：中国日报网 为提高全体员工反洗钱履职能力，11月7日下午，中国进出口银行江西省分行组织反洗钱全员培训，旨在进一步增强全体员工的反洗钱工作意识，提升整体工作...
2025.11.11
