来源：中国日报网 为提高全体员工反洗钱履职能力，11月7日下午，中国进出口银行江西省分行组织反洗钱全员培训，旨在进一步增强全体员工的反洗钱工作意识，提升整体工作...
2025.11.11 来源：顺庆公安 近日，南充市公安局顺庆区分局成功打掉一个利用虚拟货币进行洗钱犯罪的“跑分”团伙，抓获王某等犯罪嫌疑人5名。 今年10月，王某等人通过网络渠道发现...
2025.11.11 来源：安徽经济网 近日，芜湖市公安局湾沚分局以 “零容忍” 态度打击电信网络诈骗关联犯罪，仅用2小时成功抓获取现犯罪嫌疑人3名，现场查获作案银行卡30余张、涉案手...
2025.11.11 来源：北京商报 北京商报讯（记者 廖蒙）黄金价格猛涨，诈骗分子也在暗中蠢蠢欲动。11月9日，北京商报记者注意到，央视新闻日前报道揭秘了一类“邮寄黄金”新型诈骗案...
2025.11.10 来源：上游新闻 “您的抖音扣费9万元，请立即联系客服退款！”“帮忙取现200万元，好处费分你10万元！”短短半个月，两起大额诈骗案惊现江苏镇江！428万元险些“蒸发”...
2025.11.10
