来源：中国经营报 中国人民银行官网公布的《中国面临的洗钱和恐怖融资风险评估报告摘要（2025）》（以下简称“《报告》”）显示，中国定期对国家面临的洗钱和恐怖融资...
2025.11.14 来源：环球网 据台湾联合新闻网11月13日报道，台北地检署侦办一起诈骗案，查出4个月内有18名被害人被诈骗9亿元新台币（约合2.06亿元人民币），经追查发现，台湾知名麻...
2025.11.14 来源：潇湘晨报 为进一步普及反洗钱知识，切实提升高校师生的风险防范意识，11月12日下午，中国人民银行湖南省分行联合中南大学、中国银行湖南省分行在中南大学毓秀楼...
2025.11.14 来源：极目新闻 近日，通山县公安局成功侦破一起极具隐蔽性的特大“跑分”洗钱案，抓获涉案人员12名，捣毁2条核心洗钱渠道。 2025年1月，咸宁市公安局反诈中心在日常监...
2025.11.13 来源：环球网 【环球时报驻英国特约记者 纪双城】当地时间11日，英国伦敦一家法院判处在中国实施诈骗的中国女性钱志敏11年8个月监禁，罪名是将诈骗所得洗钱成加密货币...
2025.11.13
