来源：平安科尔沁 2025年11月，随着60名犯罪嫌疑人在21个省、58个市同步落网，通辽市公安局科尔沁分局成功摧毁一个长期为电信诈骗窝点提供洗钱服务的特大犯罪团伙。此...
2025.11.19 来源：PANews PANews 11月19日消息，据美国司法部公告，加州男子Kunal Mehta承认参与加密货币诈骗集团并认罪违反RICO法案，协助洗钱至少2500万美元。该集团通过社交工...
2025.11.19 来源：上观 据最高检11月19日消息，江西省人大常委会原副主任洪礼和涉嫌受贿、滥用职权、洗钱，被提起公诉。洪礼和，1953年11月生，江西余干人。 曾任新余市市长，新余...
2025.11.19 来源：鲁网 为切实履行金融企业社会责任，提升公众反洗钱意识，筑牢扫黑除恶群众防线，11月11日，大家人寿保险股份有限公司通化中心支公司组建专项宣传团队，深入西关...
2025.11.17 来源：看看新闻Knews 近日，香港警方在专项行动中成功捣毁一个特大犯罪团伙，现场查获现金超千万元及多块名贵手表等涉案物品，总价值约2400万元。警方称一年前发现，一...
2025.11.17
