来源：鲁网 近日，为全面落实监管要求，健全洗钱风险防控体系，提升核心岗位人员合规履职能力，农银人寿湖北分公司组织开展了反洗钱专项培训，各机构运营管理部反洗钱...
2025.12.08 来源：昆明反电信网络诈骗中心 为何银行卡突然涌入巨款？是中了大奖？还是继承了远方亲戚的遗产？都不是，是屏幕那头未曾谋面的“恋人”轻声说：“帮我收一笔亲戚的借...
2025.12.08 来源 央视新闻 一份12月5日披露的法庭文件显示，美国毒品管制局一名退休探员被指控帮助墨西哥贩毒集团洗钱，金额高达上千万美元。此外，他还涉嫌帮贩毒集团获取AR-15半...
2025.12.08 来源：金羊网 金融安全是国家安全的重要支柱，反洗钱则是守护金融安全的核心防线。2025年以来，中国人寿广州市分公司严格落实中国人民银行、市委金融办等监管部署，以...
2025.12.05 来源：日照新闻网 在全国法制宣传日来临之际，为深入推进新修订的《中华人民共和国反洗钱法》普法宣传，提升社会公众对洗钱犯罪的防范意识和识别能力，花瓣支付（深圳...
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