来源：券商中国 2026年1月1日，央行等部门联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》将正式施行，这是2025年1月新《反洗钱法》实施后的...
2025.12.16 来源：中国农业发展银行 近日，农发行“风瞳”反洗钱管理系统全面投产运行。这是农发行落实监管新要求、适应风险新形势，以科技创新筑牢风险防线的又一项重要实践。 新...
2025.12.16 来源：金台资讯 近日，人保财险南宁市分公司以“强化法治保障 共筑反洗钱防线”为主题，开展2025年“宪法宣传周”系列宣传教育活动。 活动期间，南宁市分公司坚持内外...
2025.12.16 来源：北青网 12月11日，北京市公安局召开“反诈·向您报告”主题系列发布会，介绍通州区打击治理电信网络诈骗违法犯罪的举措与成效。北京青年报记者从现场了解到，目前...
2025.12.15 来源：人民网 近日，湖北省襄阳市襄州区检察院结合办理的一起利用彩票代售点实施“洗钱”的案件，深入辖区彩票店开展普法宣传，提醒经营者增强法律意识，防范成为违法...
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