来源：玉门市公安局 近日，玉门市公安局刑事侦查大队外出打击专班在侦办“梁某某被通讯诈骗案”中顺线追踪、研判扩线，先后辗转浙江丽水、杭州、宁波、江苏宿迁、江西...
2025.12.12 来源：法治网 洗钱犯罪助推上游犯罪资金流转，不仅妨害司法机关依法追缴犯罪所得及其受益，而且破坏金融管理秩序，威胁国家经济与金融安全。近年来，贵州省毕节市织金...
2025.12.12 来源：封面新闻 “无抵押、低利息、秒放款、不查征信。”这样的贷款广告在你急需用钱时，是不是就像一场“及时雨”？然而，这很可能是不法分子精心布置的诈骗陷阱。一...
2025.12.12 来源：宁波城市知 为切实防范洗钱风险，确保业务拓展“又快又稳”，近日，临商银行宁波分行举办了一场面向分支行领导班子、各部门领导层和营销团队长的反洗钱专项培训...
2025.12.11 来源：金十数据 据华尔街日报报道，特朗普政府正准备对反洗钱规则进行重大调整，改革当前用于识别毒贩、恐怖分子及其他犯罪分子非法交易的体系。在向全国银行业监管机...
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