来源：央视新闻客户端 诈骗手法不断演变，稍有不慎就可能成为电诈团伙的“洗钱工具”。四川乐山一家银行，联合公安机关阻止了一起以“扶贫款”为由的洗钱行为。 天降巨...
2025.12.24 来源：大众网 近期，建设银行潍坊诸城支行紧紧围绕“风险为本、全员参与、精准防控”核心要求，从制度建设、能力提升、科技赋能、源头管控四个维度精准发力，系统性推...
2025.12.23 来源：西宁晚报 近日，市公安局城中分局刑事侦查大队反诈中队围绕线索指令，通过深入分析、精准研判，联合市局反诈中心捣毁一“跑分洗钱”窝点，抓获以赵某红为首的犯...
2025.12.23 来源：朝闻天下网 岁末年初是各类金融犯罪案件高发期，为切实守护乡村群众“钱袋子”安全，充分履行乡村振兴帮扶单位社会责任，近日，人保寿险马鞍山支公司创新宣传形...
2025.12.23 来源：环球网 近期，浙江金华警方破获一起“两头骗”的新型诈骗案件，捣毁一个以“扶贫基金”名义骗卡洗钱的犯罪团伙。 11月5日下午，浙江省金华市公安局江南分局接到...
2025.12.22
