来源：中国日报网 近日，中国进出口银行江西省分行组织相关处室负责人、反洗钱合规岗位人员、产品经理和柜面交易监测人员等反洗钱关键岗位人员参加地下钱庄洗钱案件专...
2025.12.26 来源：容城法院 为深入贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》，进一步提升从业人员反洗钱意识与履职能力，筑牢金融安全防线，近日，容城法院干警杨红叶应邀赴中国人民银...
2025.12.26 来源：黄河新闻网运城频道 为提升贵金属和宝石行业从业机构的风险防控能力，近日，交通银行运城分行举办《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》专题培训...
2025.12.25 来源：半岛网 为切实提升群众反洗钱意识，普及反洗钱法律法规及相关知识，筑牢辖区金融安全屏障，2025年12月17日，吉林银行东辽支行联合东辽县公安局、东辽县电视台，...
2025.12.25 来源：央视新闻客户端 2025年12月24日，反洗钱工作部际联席会议第十二次全体会议召开。 会议认为，第十一次反洗钱工作部际联席会议（以下简称联席会议）以来，在党中央...
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