来源：企业观察网 为持续推进反洗钱宣传培训工作走深走实，不断提升反洗钱宣传培训的规范性和有效性，结合反洗钱相关工作要求，切实提高社会公众反洗钱意识，有效防范...
2026.01.22 来源：检察日报 利用“空壳”劳务公司为掩护，以发放劳务费为名转移涉诈资金，短短数日便转移赃款420万元，致使多名电信网络诈骗被害人的钱款被迅速“洗白”。 经浙江...
2026.01.22 来源：海拉尔公安分局 近日，海拉尔公安分局成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，在天津某菜鸟驿站精准布控，抓获犯罪嫌疑人梅某某，当场扣押涉案现金13万元。该案揭开...
2026.01.22 来源：吴说 据DLNews，韩国大邱地方法院判处41岁非法加密交易所负责人5年监禁，其35岁员工获刑2年8个月，因使用USDT为境外语音钓鱼团伙洗钱约100万美元（3个月内通过Te...
2026.01.21 来源：移动支付网 1月20日，2026年中国人民银行江苏省分行工作会议暨全省外汇管理工作会议在南京召开。会议总结2025年工作，分析当前形势，部署2026年工作。 会议指出...
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