“当初要是听了民警的劝告，就不会三次掉进同一个骗局。”近日，在四川省宣汉县检察院，周某在检察官的见证下，将剩余的3000元罚金转入法院指定案款专户。他曾以为手中...
2026.02.11 2月9日，山西晚报·山河+记者从运城警方获悉，盐湖分局成功摧毁一个利用快递渠道为电信网络诈骗犯罪洗钱、转移赃物的犯罪团伙，抓获8名涉案人员，查扣涉案财物价值70余万...
2026.02.11 2月10日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚信息公示表显示，汇付支付因违反支付结算及相关反洗钱规定，被处以警告，没收违法所得人民币106.73万元，并处以罚款人民...
2026.02.11 近日，建行临沂高新支行组织全体员工从职业发展的视角开展反洗钱工作，主动落实反洗钱工作要求，以己为盾，积极开展反洗钱工作。 落实反洗钱是锤炼专业能力的“磨刀石”...
2026.02.10 据贵州省安顺市中级人民法院公众号消息，2026年2月9日，贵州省安顺市中级人民法院一审公开宣判贵州省贵阳市委原常委、市委宣传部原部长孙绍雪受贿、洗钱一案，对被告人...
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