随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。 近日，合肥新站公安在办理一起电信网络诈骗案件时，通过缜密侦查，成功抓获一名通过买卖虚拟货币，...
2026.02.10 近期，虚拟货币、现实世界资产（也就是RWA）代币化相关投机炒作活动时有发生，扰乱经济金融秩序，危害人民群众财产安全。就在昨天，中国人民银行、国家发展改革委、工业...
2026.02.09 衢州发布 近日，央视等媒体连续报道了多起针对老年群体、以发放补贴为名诱使其参与洗钱的诈骗案件。警方提醒，此类骗局手法隐蔽，老年人易在不知情下成为诈骗分子的“...
2026.02.09 近日，交通银行太原高新技术开发区支行通过线上线下方式开展反洗钱专项宣传活动，帮助辖区公众与企业提升反洗钱意识。 在宣传活动中，该支行结合电信诈骗、出租出借账户...
2026.02.09 为普及反洗钱知识，提升市民群众金融风险防范意识，2月4日，泰康人寿怀化中支组织工作人员前往鹤城区城东市场开展以“履行反洗钱义务，维护国家金融安全”为主题的反洗...
2026.02.06
