来源：金色财经 据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。该律师于2019年11月被...
2024.01.26 来源：掌中庆阳 1月18日，我市首家反洗钱宣传教育基地揭牌仪式在环县举行。 该基地位于兰州银行环县支行，设置前言区、反洗钱基础知识区、打击洗钱犯罪区、防范洗钱风...
2024.01.25 来源：羊城晚报·羊城派 1月24日上午，广东省十四届人大二次会议举行第二次全体会议，广东省人民检察院检察长冯键向大会作《广东省人民检察院工作报告》（以下简称“报...
2024.01.25 来源：山西晚报 客户要求在生日蛋糕内藏入两万元现金，以达到让寿星高兴的目的。没想到，商家的银行卡第二天便被公安机关冻结，原来商家无意中成了诈骗团伙的帮凶。1月...
2024.01.25 来源：极目新闻 一名女子“投资”90余万元炒股被骗，武汉市公安局武昌区分局当天立案，侦查员次日赶赴浙江台州，第三天抓获一名嫌疑人并押回武汉，马不停蹄。之后，侦...
2024.01.24
