来源：法治日报 近日，江西省永新县公安局禾川派出所破获一起新型洗钱案件，抓获一名犯罪嫌疑人，缴获2万元赃款，有效打击了违法犯罪分子的嚣张气焰，保护了群众的财产...
2024.01.28 来源：中安在线 为进一步普及反洗钱知识，营造浓厚的反洗钱宣传氛围，更好地践行反洗钱法定义务和社会责任，1月25日，邮储银行黄山区支行组织开展了“以案说法，防范身...
2024.01.28 来源：日照日报 “我受日照市人民检察院的指派，代表本院，以国家公诉人的身份，出席法庭支持公诉，并依法对刑事诉讼实行法律监督。现对本案证据和案件情况发表如下意...
2024.01.27 来源：移动支付网 欧盟正在加大打击洗钱的力度，除了限制现金支付外，还禁止匿名购买奢侈品。欧盟理事会和欧洲议会的谈判代表1月18日晚就此达成一致。 综合德新社、法...
2024.01.27 来源：锦州网警 频繁在实体店拿到最新款手机或者平板电脑等电子产品，然后不拆封即匆匆低价转卖，这是什么操作？ 近期，唐河县公安局经过深挖细查，成功打掉两个利用最...
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