来源：澎湃江西 日前，中国银行江西省分行原党委书记、行长张东向（正厅级）涉嫌受贿罪、洗钱罪一案，由宜春市人民检察院依法向宜春市中级人民法院提起公诉。 检察机关...
2024.01.31 来源：南昌网警 1月20日，分局刑侦大队接到线索，称辖区内疑似有不法分子帮助境外诈骗团伙转移、“洗白”涉诈资金。获得线索后，刑侦大队立即组织精干警力对案件开展侦...
2024.01.31 来源：北京日报客户端 近期，丰台公安分局按照市公安局部署，强化警银联动，打掉一个涉诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，起获涉案银行卡139张，作案专用手机4部。 1月2...
2024.01.30 来源： 界面新闻 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜1月29日接受采访表示，2024年，俄方将提议建立金砖国家互相承认评级以及反洗钱通用平台。 纳比乌琳娜指出，不管是金砖国家还...
2024.01.30 来源：移动支付网 据路透社报道，在伦敦审判中，一名女子被指控涉嫌将比特币兑换成现金和财产，协助洗钱，以掩盖一起在中国发生的涉及63亿美元的欺诈案的赃款流向。 该...
2024.01.30
