来源：大江网 近日，南昌警方成功破获一起重大跨境“洗钱”团伙案，该团伙涉嫌为境外诈骗团伙转移、“洗白”涉诈资金。 经过民警的细致调查，一个组织严密、分工明确的...
2024.02.01 来源：金色财经 英国执法机构已没收价值 17 亿美元的比特币，此前一名前餐厅员工 Jian Wen 试图使用该比特币在伦敦购买价值约 3000 万美元的豪宅，由于其无法解释加密...
2024.02.01 来源：新京报 近期，北京市公安局丰台分局打掉一个涉诈洗钱组织，抓获犯罪嫌疑人11名，起获涉案银行卡139张，作案专用手机4部。 1月20日中午，丰台公安分局云岗派出所...
2024.01.31 来源：澎湃江西 日前，中国银行江西省分行原党委书记、行长张东向（正厅级）涉嫌受贿罪、洗钱罪一案，由宜春市人民检察院依法向宜春市中级人民法院提起公诉。 检察机关...
2024.01.31 来源：南昌网警 1月20日，分局刑侦大队接到线索，称辖区内疑似有不法分子帮助境外诈骗团伙转移、“洗白”涉诈资金。获得线索后，刑侦大队立即组织精干警力对案件开展侦...
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