来源:金色财经 美国司法部 (DOJ) 发布公告称,已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者Aliaksandr Klimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控,起诉书称,...
2024.02.03来源:闪电新闻 近日,东营市公安局分局辛店派出所成功抓获一名为诈骗团伙提供“洗钱”服务的犯罪嫌疑人。 近日,一名男子走进东营区某银行要从柜台取现15万元,还没来...
2024.02.02来源:中国甘肃网 近日,白银市景泰县公安局刑侦大队在侦办一起冒充领导诈骗案过程中,通过“情指行”一体化中心、合成作战中心、执法办案管理中心协同合作,循线追踪...
2024.02.02来源:菏泽广电网 近期,山西籍男子李某匆匆来到某银行,在一男子“陪同”下,从银行卡内取了20万元现金。此时,另一名男子也急步迎了上来。然而,3人刚刚走出银行大门...
2024.02.02来源:金色财经 中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日,李强总理主持召开国务院常务会议,讨论了《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》。针对修订草案,北京...
2024.02.01