来源：金色财经 美国司法部 (DOJ) 发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者Aliaksandr Klimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，...
2024.02.03 来源：闪电新闻 近日，东营市公安局分局辛店派出所成功抓获一名为诈骗团伙提供“洗钱”服务的犯罪嫌疑人。 近日，一名男子走进东营区某银行要从柜台取现15万元，还没来...
2024.02.02 来源：中国甘肃网 近日，白银市景泰县公安局刑侦大队在侦办一起冒充领导诈骗案过程中，通过“情指行”一体化中心、合成作战中心、执法办案管理中心协同合作，循线追踪...
2024.02.02 来源：菏泽广电网 近期，山西籍男子李某匆匆来到某银行，在一男子“陪同”下，从银行卡内取了20万元现金。此时，另一名男子也急步迎了上来。然而，3人刚刚走出银行大门...
2024.02.02 来源：金色财经 中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。针对修订草案，北京...
2024.02.01
