来源：菏泽广电网 近期，山西籍男子李某匆匆来到某银行，在一男子“陪同”下，从银行卡内取了20万元现金。此时，另一名男子也急步迎了上来。然而，3人刚刚走出银行大门...
2024.02.02 来源：金色财经 中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。针对修订草案，北京...
2024.02.01 来源：大江网 近日，南昌警方成功破获一起重大跨境“洗钱”团伙案，该团伙涉嫌为境外诈骗团伙转移、“洗白”涉诈资金。 经过民警的细致调查，一个组织严密、分工明确的...
2024.02.01 来源：金色财经 英国执法机构已没收价值 17 亿美元的比特币，此前一名前餐厅员工 Jian Wen 试图使用该比特币在伦敦购买价值约 3000 万美元的豪宅，由于其无法解释加密...
2024.02.01 来源：新京报 近期，北京市公安局丰台分局打掉一个涉诈洗钱组织，抓获犯罪嫌疑人11名，起获涉案银行卡139张，作案专用手机4部。 1月20日中午，丰台公安分局云岗派出所...
2024.01.31
