用电信网络诈骗资金“买单”快餐店的礼品卡，再打折流向“代下单”市场……礼品卡本是日常消费的便利凭证，却被不法分子盯上，成为转移电诈赃款的工具。3月17日，经江...
2026.04.24 2025年是新《反洗钱法》全面实施元年，标志着我国反洗钱工作进入新阶段。反洗钱监管机构密集出台一系列配套规章和细则，构建起全新的“风险为本”反洗钱监管框架。 随着...
2026.04.23 为深入贯彻落实《中华人民共和国国家安全法》，提升公众的金融安全意识和洗钱风险识别能力，4月15日，在第十一个“全民国家安全教育日”到来之际，招商银行上海分行与中...
2026.04.23 为进一步提升农村居民对反洗钱知识的认知水平，增强群众防范洗钱风险的意识和能力，2026年4月17日，瑞众保险乌兰察布中支走进察右前旗礼拜寺村委会，开展了一场贴近生活...
2026.04.23 当前，我国已经迎来FATF的第五轮评估，其评估结果将直接影响我国深度参与国际竞争、扩大对外金融开放基本策略的实施；国内反洗钱法律法规体系日益完善，新反洗钱法已颁...
2026.04.22
