2026年6月5日，工行都匀桥城城北支行针对贵金属及宝石从业机构开展了一场反洗钱专项宣传活动。活动通过普及洗钱及反洗钱基础知识，结合“黄金跑分”洗钱案、黄金“车队...
2026.06.09 证券行业反洗钱监管正式进入“刚性约束、从严问责”新阶段。 界面新闻梳理据监管公示的处罚决定书统计，2026年开年至今，证券行业反洗钱违规整治成果集中落地，东吴证券...
2026.06.09 近日，长沙市公安局芙蓉分局依托辖区金店上报的异常交易线索，快速研判、精准出击，成功抓获一名涉诈洗钱犯罪嫌疑人，斩断一条电信网络诈骗洗钱链条，为外省受害群众全...
2026.06.09 据安顺公安消息，一名湖南老年男子轻信“下载软件即可领取大额扶贫专款”的谎言，在诈骗分子操控下，跨省前往湖北通城县购买黄金，意图转移赃款。其异常行为被警觉的金...
2026.06.08 6月3日，金融行动特别工作组（FATF）发布印尼第三次强化后续评估报告。报告显示，自2023年评估以来，印尼在加强反洗钱和反恐怖融资框架方面取得进展，技术合规缺陷有所...
2026.06.08
