英国金融行为监管局（FCA）已对Euro Exchange Securities UK（EES）施加监管要求，理由是担心其涉嫌潜在的洗钱行为。 EES是一家在全球开展业务的跨国支付集团Euro Excha...
2026.06.11 据北京市商务局消息，北京房山警方近日成功劝阻一起以投资黄金为名的诈骗案件，一位老人险些被不法分子利用，成为转移赃款的“工具人”。警方现场抓获一名取金嫌疑人，...
2026.06.11 一家不知名的医美电商平台，为何上线5天资金流水便超5400万元？江苏省无锡市梁溪区检察院通过引导侦查，穿透层层迷雾，揭开精心包装的合法外衣。经该院提起公诉，法院...
2026.06.10 近期，贺州市公安局平桂分局针对辖区重点区域黑灰产突出问题，集中警力开展专项打击整治行动，精准发力、重拳治乱，成功抓获65名涉黑灰产洗钱犯罪嫌疑人。 线索深挖，...
2026.06.10 隐匿的账户辗转划转，复杂的交易层层包装，看似正常的资金流转背后，暗藏着洗钱犯罪的灰色链条，这也是当下金融监管与司法办案面临的一大难题。 随着金融业态持续更新...
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