50万毒资“变”虚拟币？肖某以为自己只是“代购”，结果洗钱罪成立！6月26日，记者在湖北省检察院汉江分院采访时，汉江分院普通犯罪、重大犯罪检察部主任阚继琼介绍了一...
2026.07.01 搭建非法聚合支付平台，借电子购物卡套现，涉案金额7000余万元，五人非法经营获刑。6月30日，广州南沙法院公布了一起电子卡背后的经济犯罪案件。 2023年11月，被告人李...
2026.07.01 提供个人账户为他人走账？小心沦为犯罪帮凶。6月29日，记者从宁乡市人民法院了解到一起涉毒犯罪案件，一女子虽未直接参与毒品交易，但因提供银行卡为毒资“洗白”，最终...
2026.06.30 两个月，929万港元，47.5个月牢狱。 这是香港区域法院2026年6月23日宣判的一起洗钱案，主角是一名34岁的内地女子。她来到香港，开了几个银行账户，把诈骗来的黑钱取出...
2026.06.30 为进一步提升反洗钱工作履职质效，涟水农商银行近年来聚焦反洗钱可疑交易甄别领域，从线索发掘、质量管控和人才赋能三个方面发力，持续推进反洗钱工作精细化管理。 精准...
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