美联储理事会周二发布提案，征求公众意见，拟修订针对银行建立反洗钱合规体系的监管要求。本次修订旨在与其余四家监管机构各自提出的反洗钱制度新规保持统一标准。提案...
2026.07.08 “通过正当途径，是绝不可能以这么低的价格充值电费和话费的。”归案后的金某吐露了实情。实际上，从事代充电费、话费业务不久，他就通过网络搜索意识到，这门“生意”...
2026.07.08 https://www.ukfactcheck.com/article/304/nigel-farages-ps5m-gift-reported-to-national-crime-agency-after-bank-raised-money-laundering-concerns Nigel Farage’...
2026.07.08 为深化禁毒宣传教育，防范涉毒洗钱金融风险，守护人民群众财产安全，筑牢金融禁毒反诈防线。近日，邮储银行南康区支行开展了以“筑牢防线 守护未来” 为主题的禁毒与反...
2026.07.07 新加坡检察官近日在AI服务器欺诈案中，对核心嫌疑人Alan Wei Zhaolun追加多项指控，包括洗钱罪。这是当地加强打击非法转移受管制芯片行动的一部分。 Wei于周一在法庭否...
2026.07.07
