近日，紫金农商银行灵岩支行携手国家金融监督管理总局六合监管支局，共同组织开展了“警惕洗钱陷阱，守护财产安全”主题反洗钱公益宣传活动，将金融安全知识送进商圈、...
2026.07.13 近日，温塘派出所发现辖区刘某、龙某、刘某甲等人涉嫌为网络赌博平台提供洗钱服务，民警依法传唤该3人进行调查。经查，6月9日至11日期间，刘某甲明知龙某使用其微信账号...
2026.07.13 随着区块链技术的深度发展，虚拟货币在提升交易效率的同时，其去中心化、匿名性、跨境流通等特征，也为洗钱犯罪提供了前所未有的便利，全球利用加密资产洗钱的规模日益...
2026.07.13 据《巴黎人报》披露，当地时间7月9日周四，萨米尔·纳斯里在巴黎司法警察局金融调查大队（BRIF）的办公地点被羁押讯问了约10小时。 这位曾效力于法国国家队、马赛以及阿...
2026.07.10 近日，中信银行南昌分行依托柜面精准反诈识别能力，联动属地反诈中心，成功识破一个专业“跑分”洗钱团伙。本次行动抓获全部涉案人员，有效截断电信诈骗赃款转移通道。6...
2026.07.10
