新加坡金融管理局（MAS）发布最新行业合规核查通报，直指本地加密货币服务机构普遍存在反洗钱（AML）管控缺陷。监管核查显示，多数数字支付代币服务商虽明晰法定合规义...
2026.07.22 7月13日上午，浙江省宁波市公安局鄞州区分局反诈（侦查）中心民警来到中国农业银行宁波鄞州区下应支行，送上了一封承载着“15万元”特殊价值的感谢信。 近日，宁波市公...
2026.07.22 每年寒暑假，针对学生的电信诈骗案件便进入高发阶段。近日，湖南汝城连续发生3起利用“屏幕共享”实施的未成年学生诈骗案，涉案金额从9000元至90000元不等，受害人均是...
2026.07.21 一名八旬老人平日里喜欢刷视频，可她并无注册账号，又无发布作品，却接到电话说她的作品得到“官方认可”，平台将要对她打赏，老人兴冲冲到银行办理存折以便接受打赏以...
2026.07.21 为进一步加强全员风险防控意识，稳步提升公司合规管理水平，近日，平安产险焦作中心支公司组织中支部门长、四级机构负责人，开展反洗钱专项培训。 会上组织参训人员共...
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