为进一步强化贵金属和宝石行业反洗钱监督管理，督促从业机构有效防范洗钱风险，中国人民银行乌海市分行充分发挥辖内贵金属和宝石行业反洗钱自律机制优势，主动协调监管...
2026.07.24 编者按：美联社2026年7月10日报道，“法轮功”旗下《大纪元时报》前首席财务官关卫东于当地时间7月9日承认参与一项涉案金额达6700万美元的欺诈洗钱共谋罪。中国反邪教网...
2026.07.24 7月23日，叙利亚总统府举办高级别会议，叙利亚反洗钱和反恐怖融资委员会（CMLTFC）联合国内相关机构，与哈米德·赛义夫·扎比率领的中东和北非反洗钱反恐怖融资工作组（ME...
2026.07.24 7月21日，韶山市人民法院披露一起涉电信网络诈骗下游犯罪案件，3名被告人为牟取蝇头小利，充当诈骗团伙“车手”，协助转移诈骗赃款，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，一审分别...
2026.07.23 日前，益阳市公安局、中国人民银行益阳市分行联合发布《致全市贵金属和宝石行业从业者的一封信》，具体内容如下：致全市贵金属和宝石行业从业者的一封信全市贵金属和宝...
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