“老板，最近有人跟您借过收款码吗？给手续费的那种。”8月20日上午，东港农商银行淄博路分理处秦经理走进淄博路一家便利超市，开口先问了这么一句。 “还真有，上个月...
2026.09.02 9月1日，中国驻旧金山总领馆发布《提醒防范不法分子冒充驻美使领馆工作人员实施电信诈骗》：近期我馆接到多起反映，有不法分子冒充驻美使领馆工作人员实施电信诈骗。诈...
2026.09.02 今年以来，针对辖内县域贵金属和宝石从业机构反洗钱履职存在的短板，中国人民银行咸宁市分行联动多方资源，市县一体化推进相关工作，取得明显成效。辖内通城县地处鄂湘...
2026.09.01 正常开门做生意的商铺，有资金往来并不稀奇，可如果一家商铺门面，挂着牌子，却压根不对外营业，账户里还不断有资金流入，这就十分蹊跷了。近日，菏泽警方就从这家商铺...
2026.09.01 泰国计划加强对黄金交易行业的监管，包括线上交易和实物金条交易，以遏制洗钱、诈骗及其他金融犯罪。 泰国财政部财政政策办公室主任兼发言人维尼特·威塞素旺纳普（Vinit...
2026.09.01
