当前，打防电信网络诈骗形势持续向好，但仍有一些涉诈黑灰产人员受利益诱惑，沦为电诈犯罪的“工具人”，通过出租、出售、出借电话卡、银行卡、支付账户、互联网账号，...
2026.09.04 8月20日，客户李先生来到网点，申请办理4.9万元大额取现业务。网点工作人员在落实大额业务问询核查时，发现李先生神情紧张、佩戴蓝牙耳机；面对资金用途询问，其称是“...
2026.09.04 近日，在中国人民银行广东省分行的指导下，由中国人民银行东莞市分行、东莞市总工会联合举办的2026年东莞市银行业反诈反洗钱技能竞赛圆满收官。该场覆盖全市银行机构的...
2026.09.04 近日，在人民银行文山州分行的指导下，文山州珠宝行业协会（以下称“协会”）的29家会员签署《协会会员反洗钱和反恐怖融资（以下简称反洗钱）承诺书》，协会向全体会员...
2026.09.03 8月11日凌晨1时许，辖区一超市工作人员报警称：超市有一货拉拉司机提取大量高档白酒，取货时间、司机行为均十分异常，可能存在问题。 武汉市公安局江汉区分局姑嫂树派出...
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