金秋九月，逐梦启航。正值高校新生开学关键节点，为进一步普及反洗钱金融知识，提升在校师生金融风险防范意识，有效防范校园洗钱及各类金融诈骗风险，按照中国人民...
2026.09.10 用非法集资款购买房产、黄金、豪车，甚至企图通过“假离婚”的方式“洗钱”……2026年8月，《法治日报》记者获悉，山东省东营市河口区人民检察院办理了一起涉及非法集...
2026.09.10 近日，人民银行上海市分行挂出两份行政处罚公示，编号上海银罚字〔2026〕26号、27号，处罚对象都是上海华瑞银行。事由两句话："未按照规定开展客户尽职调查""未按照规...
2026.09.09 一边是股民轻信“新股内幕”深陷电信诈骗，一边是水果店老板接下大额订单、货款到账后银行卡随即遭冻结，不法分子利用水果批发交易，将电信诈骗资金“洗白”变现，近日...
2026.09.09 近日，溆浦县公安局快速响应、精准出击，成功侦破一起跨区域洗白电诈赃款的黄金洗钱案，依法刑拘2人、行政处罚1人，追缴黄金80余克，全额挽回群众损失10万余元，精准斩...
2026.09.09
