来源：移动支付网 近日，2024年全国两会正在进行中。会议期间，全国人大代表、全国政协委员纷纷提交议案/提案，其中有多份议案/提案与金融行业相关。 人大代表、央行上...
2024.03.06 来源：红网 近日，武冈市公安局水西门派出所根据“两卡”线索抓获一名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人，办案民警根据线索顺藤摸瓜成功打掉一个5人洗钱团伙。 2023年12月，水西门...
2024.03.05 来源：移动支付网 2024年全国两会召开之际，十四届全国人大代表、中国人民银行上海总部副主任兼上海市分行行长金鹏辉提出了加快推进《反洗钱法》审议。 近年来，我国面...
2024.03.05 来源：齐鲁壹点 近日，在聊城市茌平区一家商超从事财务工作的王莉（化名）突然接了一笔“大生意”。有一名顾客要购买几十万元的购物卡。 可没想到，王莉在收到顾客打来...
2024.03.05 来源：券商中国 日前，上海市浦东新区人民检察院微信公众平台“浦东检察”公开了全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪系列案的详情。 近年来，随着直播发展的突飞猛进...
2024.03.04
