来源：移动支付网 2024年全国两会召开之际，十四届全国人大代表、中国人民银行上海总部副主任兼上海市分行行长金鹏辉提出了加快推进《反洗钱法》审议。 近年来，我国面...
2024.03.05 来源：齐鲁壹点 近日，在聊城市茌平区一家商超从事财务工作的王莉（化名）突然接了一笔“大生意”。有一名顾客要购买几十万元的购物卡。 可没想到，王莉在收到顾客打来...
2024.03.05 来源：券商中国 日前，上海市浦东新区人民检察院微信公众平台“浦东检察”公开了全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪系列案的详情。 近年来，随着直播发展的突飞猛进...
2024.03.04 来源：闪电新闻 “不许动！”“警察执法，手放桌面！” 2月27日23时，一声“收网”令下办案民警在四川、重庆对两个“洗钱”窝点同时展开行动，抓获犯罪嫌疑人14人，现...
2024.03.04 来源：澳华财经在线 据澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)3月1日公告，该机构已就关闭零售场外衍生品发行商浦华证券(Prospero Markets)一事向联邦法院提起申请。 据悉，该...
2024.03.04
