来源：极目新闻 2月29日，湖北省十堰市房县人民法院公开开庭审理了高某等22名被告人帮助信息网络犯罪活动罪（简称“帮信罪”）一案。 案情显示，2022年3月至2023年1月...
2024.03.02 来源：四川民生发布 为进一步增强学生金融安全意识，提高识别和防范洗钱与诈骗风险能力，筑牢防诈长城 守护校园净土。2024年2月29日，遂宁市安居第一中学特邀请遂宁市...
2024.03.02 来源：中国新闻网 深夜，一名男子接到一条短信后便出了酒店，与另外两名男子会合前往银行取出了来历不明的10万元现金。就当他们认为自己的洗钱手法天衣无缝时，殊不知...
2024.03.02 来源：齐鲁壹点 为持续提升社会公众反洗钱意识和能力，引导公众合规使用银行卡，守护好百姓“钱袋子”，中国民生银行济南建设路支行于2024年2月23日走进企业单位开展“...
2024.03.01 来源：陕西警方 2月28日，陕西省府谷县公安局打掉一个以订购“大额现金鲜花礼盒”为“障眼法”的诈骗洗钱犯罪团伙，破案16起，抓获犯罪嫌疑人3名。 经查，2月18日以来...
2024.03.01
