来源：青瞳视角 近日，北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案名为买金条实则洗钱案，3名被告人受上线指挥，用诈骗得来的钱款消费买金条。替人购买、传递金条一次就能...
2024.04.04 来源：长城网综合 为了解文安县域内广大公众对反洗钱工作的认知情况,从而有针对性的开展宣传活动,做到有的放矢,近日,文安农商银行就公众反洗钱认知度开展了调研工作。 ...
2024.04.04 来源：金台资讯 为进一步加大反洗钱宣传力度，推动反洗钱知识走深、走实、走向大众，全面、系统普及反洗钱知识，增强社会公众的洗钱风险防范意识，营造浓厚的“全民反...
2024.04.04 来源：中国金融新闻网 高畴新雨足,布谷唤春耕。又是一年春耕时,为护航春耕备耕,人民银行黑龙江省分行深入贯彻人民银行总行反洗钱宣传工作规划,立足“黑龙江——中华大...
2024.04.03 来源：北青网 “充270元抵300元”，浙江一男子手机号因话费慢充被封，警方：可能沦为洗钱帮凶“72小时到账，90元充值话费100元。” “内部员工充话费80元抵100元，3-15...
2024.04.03
