来源：金融界 金融界2024年4月6日消息，据国家知识产权局公告，中国建设银行股份有限公司申请一项名为“一种行业洗钱风险评估方法及装置“，公开号CN117829842A，申请...
2024.04.07 来源：新京报 北京大兴某商场内，一名男子出手阔绰到金店一次消费三四十万元，且对商品样式不闻不问，约定第二天还来。这样非常规的购物行为，很快引起了店员和大兴警...
2024.04.07 来源：中国网 今年以来，农发行内蒙古乌拉特前旗支行深入贯彻落实监管部门及上级行反洗钱工作要求，认真履行反洗钱工作职责，组织学习培训、开展宣传教育，强化风险管...
2024.04.06 来源：南方周末 据凤凰网报道，3月18日，英国法院判42岁的华裔英国女子简雯（钱志敏的助理）参与洗黑钱罪名成立，将于5月10日判刑。警方称，在调查期间查获逾6.1万枚比...
2024.04.06 来源：都市快报 “地址说得很清楚了，南国大酒店，打工人，谅解下。” “没事，你等等吧，实在拖得太久了，我让表哥再给你添一点。” “我最多到9点我就走了。不然我跑...
2024.04.06
