来源：青海日报 4月7日，记者从西宁市城东区人民检察院了解到，由该院提起公诉的马某甲贩卖毒品、洗钱一案于近日获判，这也是全省首例判决的“贩毒＋洗钱”案件。 2022...
2024.04.08 来源：潇湘晨报、橙柿互动·都市快报 “地址说得很清楚了，南国大酒店,打工人，谅解下。” “没事，你等等吧，实在拖得太久了，我让表哥再给你添一点。” “我最多到9点...
2024.04.07 来源：金融界 金融界2024年4月6日消息，据国家知识产权局公告，中国建设银行股份有限公司申请一项名为“一种行业洗钱风险评估方法及装置“，公开号CN117829842A，申请...
2024.04.07 来源：新京报 北京大兴某商场内，一名男子出手阔绰到金店一次消费三四十万元，且对商品样式不闻不问，约定第二天还来。这样非常规的购物行为，很快引起了店员和大兴警...
2024.04.07 来源：中国网 今年以来，农发行内蒙古乌拉特前旗支行深入贯彻落实监管部门及上级行反洗钱工作要求，认真履行反洗钱工作职责，组织学习培训、开展宣传教育，强化风险管...
2024.04.06
