来源：文昌市人民法院 假交易、买卖珠宝、拍卖古玩、银行账户之间相互转账就能把“黑钱”“洗白”？就能从中赚取佣金大肆敛财？ “洗钱”这个词语相信很多人都有听说过...
2024.04.11 来源：南海网 假交易、买卖珠宝、拍卖古玩、银行账户之间相互转账就能把“黑钱”“洗白”？就能从中赚取佣金大肆敛财？殊不知，随着现代支付交易的形式多样化，动动手...
2024.04.11 来源:鲁网 为提升全民数字素养与技能，顺应数字时代要求，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，建设银行潍坊昌邑支行积极响应有关部门要求，近期开展了反...
2024.04.10 来源：广州日报 佛山禅城公安近日通报，依托“专业+机制+大数据”警务运行模式，警方成功端掉一“跑分”洗钱团伙，先后在阳江、佛山等地抓获嫌疑人6名。 记者了解到，...
2024.04.10 来源：北京青年报 近日，北京丰台公安分局连续打掉多个电诈黑灰产团伙，查获嫌疑人15名。北京青年报记者从警方处了解到，这些团伙会组织他人到金店大量购买黄金制品，...
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