来源：江海晚报 | 花店老板接到大额订单，“神秘顾客”豪掷数万元“鲜花+现金”礼盒。殊不知，浪漫背后却隐藏着消费套现的洗钱陷阱。不久前，建设银行如皋丁堰支行工作...
2024.04.12 来源：禅城公安 近日，广东佛山禅城公安通过线索快速排查出“跑分”团伙并实施抓捕，斩断涉电信网络诈骗黑灰链条。4月7日，佛山禅城公安通报，成功端掉一“跑分”洗钱...
2024.04.12 来源：法治日报 近日，山东省聊城市阳谷县公安局民警在侦破一起诈骗案件时，以犯罪嫌疑人在小树林内吃剩的炒饼丝为线索，展开追踪侦查，成功锁定并抓获9名犯罪嫌疑人，...
2024.04.11 来源：文昌市人民法院 假交易、买卖珠宝、拍卖古玩、银行账户之间相互转账就能把“黑钱”“洗白”？就能从中赚取佣金大肆敛财？ “洗钱”这个词语相信很多人都有听说过...
2024.04.11 来源：南海网 假交易、买卖珠宝、拍卖古玩、银行账户之间相互转账就能把“黑钱”“洗白”？就能从中赚取佣金大肆敛财？殊不知，随着现代支付交易的形式多样化，动动手...
2024.04.11
