来源：澎湃新闻 出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分，就能轻松赚钱？这种行为可能涉嫌犯罪。 4月15日，澎湃新闻记者从上海市崇明区人民法院（以下简...
2024.04.16 来源：盘锦公安 近日，盘锦市公安局成功打掉一个“洗钱”犯罪团伙，抓获违法嫌疑人3人，现场收缴赃款19万余元。 2024年3月20日，反诈支队接到线索，有人在我市某银行预...
2024.04.16 来源：中国金融新闻网 为全面贯彻落实人民银行、公安部等十一部委《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，推动高校反洗钱公益宣传、教育和研究工作，...
2024.04.15 来源：中国法院网 “我自愿认罪认罚，因为理想信念的崩塌，我走上了犯罪的道路，给组织抹了黑，也给家人带来了巨大的伤害……”2024年4月9日，闫某在法庭上留下了悔恨...
2024.04.15 来源：21世纪经济报道 2024年以来，在金融行业监管趋严、检查处罚力度增强大背景下，反洗钱工作的持续深化亦成为大势所趋。良好的洗钱风险管理是金融机构履行社会责任...
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