来源：今视频 近日，建设银行南昌支行对支行全体员工及到店客户开展“早春行”宣传工作，并在员工培训及网点宣传工作中取得令人满意的成果。 为做好防诈拒赌反洗钱宣传...
2024.04.19 来源：参考消息网 据香港《南华早报》网站4月17日报道，根据近期商定的交流安排，美国和中国的高级金融和经济官员16日在华盛顿举行了会谈。 报道称，中美经济工作组和...
2024.04.18 来源：潮新闻客户端 4月17日，丽水云和警方披露了一起洗钱案：犯罪嫌疑人钱某明知参与电信网络诈骗犯罪的法律后果，但为了赚取佣金，不仅自己提供银行卡帮助诈骗团伙接...
2024.04.18 来源：山西晚报 按正常价格从烟酒店大量购买商品后，再低价对外销售套现，如此“离谱”操作的背后只为“洗钱”。4月17日，长治市公安局向社会发布信息，目前，犯罪嫌疑...
2024.04.18 来源：大江网 近日，泰和县公安局刑警大队民警在日常巡查中发现，泰和县某银行内有一名白衣男子行为异常，其多次来到银行ATM机，使用预约码无卡取款，涉嫌“跑分”洗钱...
2024.04.17
