来源:闪电新闻 近日,无棣警方从异常黄金交易线索入手,循线追踪、打深打透,成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人2...
2024.04.22来源:大众日报 近日,临邑县公安局精准研判,成功摧毁一个以购买虚拟币为境外诈骗分子洗钱的“跑分车队”犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人6名,涉案价值200余万元。 临邑...
2024.04.22来源:东南网 “您好,我这边有个形迹可疑的人来柜台办理业务,还请公安机关协助!”4月9日,福州市公安局鼓东派出所接到预警信息,民警迅速出击并成功抓获三名涉嫌“...
2024.04.22来源:怀化新闻网 “当天有人在外卖平台下单,定制一个用人民币制作的‘有钱花’礼盒,对方向我的银行账户转了一万元,我把这笔钱取了出来,并制作成了现金花束交付给...
2024.04.21来源:极目新闻 豪掷百万买黄金,然后再卖掉“变现”,两男子通过买卖黄金“洗黑钱”,案涉资金316万余元。4月20日,极目新闻记者从湖北省咸宁市咸安区人民法院获悉,...
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