来源：中国商界杂志社 一般认为，洗钱是指将犯罪或其他非法行为所获得的违法收入，通过各种方式方法进行掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的过程行为。 根据我国刑...
2024.04.24 来源：胶东在线 反洗钱是维护金融体系稳健运行，维护公平公正的市场经济秩序和树立科学发展观的客观要求，对打击腐败违法犯罪也具有十分重要的意义。为规范和加强反洗...
2024.04.23 来源：荆楚网（湖北日报网） 取现涉诈资金75000元，非法获利7000元，男子加入“车队”后才完成一单任务，就被警方拦截。近日，钟祥警方成功打掉一“洗钱”团伙，抓获4...
2024.04.23 来源：金台资讯 为发挥反洗钱宣传在打击洗钱犯罪方面的重要作用，增强社会公众防范意识，提升对洗钱及相关违法犯罪活动的辨识能力，近日，中信银行郑州分行积极开展以...
2024.04.23 来源：闪电新闻 近日，无棣警方从异常黄金交易线索入手，循线追踪、打深打透，成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2...
2024.04.22
