来源：新疆日报 4月20日上午，随着列车的长鸣，兵团第八师石河子市公安局城区分局刑事侦查大队民警宋吉斌与同事押解7名犯罪嫌疑人顺利返回。历时月余，这个横跨多省疯...
2024.04.24 来源：法治日报-法治网 反洗钱法修订草案4月23日提请十四届全国人大常委会第九次会议审议。修订草案共7章62条。 近年来，反洗钱工作暴露出有关机构履行反洗钱义务能力...
2024.04.24 来源：中国商界杂志社 一般认为，洗钱是指将犯罪或其他非法行为所获得的违法收入，通过各种方式方法进行掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的过程行为。 根据我国刑...
2024.04.24 来源：胶东在线 反洗钱是维护金融体系稳健运行，维护公平公正的市场经济秩序和树立科学发展观的客观要求，对打击腐败违法犯罪也具有十分重要的意义。为规范和加强反洗...
2024.04.23 来源：荆楚网（湖北日报网） 取现涉诈资金75000元，非法获利7000元，男子加入“车队”后才完成一单任务，就被警方拦截。近日，钟祥警方成功打掉一“洗钱”团伙，抓获4...
2024.04.23
