来源：新民晚报 老人自称在配合“公安机关”调查一起300亿洗钱大案，先后取现30万统统交给陌生人……日前，静安警方通过缜密侦查，快速破案追赃，成功帮老人追回被骗的...
2024.04.27 来源：央视新闻客户端 近期多地出现通过购买黄金进行电信网络诈骗洗钱的案件。温州鹿城警方就从一宗大额黄金交易线索入手，成功打掉一个以购买黄金方式“洗白”上游涉...
2024.04.27 来源：黄河新闻网法治频道 辽宁籍男子李某，为图小利，在明知对方是不法分子的情况下，仍将自己银行卡收到的涉诈资金转至对方账户。4月6日，李某已被太原市公安局万柏...
2024.04.26 来源：云南省人民检察院 近日，景洪市第一人民医院原党委副书记、院长吴伟（副处级）涉嫌受贿罪、洗钱罪、对有影响力的人行贿罪、串通投标罪一案，分别由西双版纳州监...
2024.04.26 来源：正义网 近日,海南省定安县检察院联合中国人民银行儋州市分行召开反洗钱工作推进会。会议明确了双方的职责分工,要求中行儋州分行对涉嫌洗钱违法犯罪线索及时移送...
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