来源：齐鲁壹点 为预防和打击洗钱犯罪，进一步提高公众洗钱风险和防范能力，营造良好反洗钱氛围，结合“4·15全民国家安全教育日”，滨州农商银行开展“打击反洗钱犯罪 ...
2024.04.28 来源：黔南中院 2024年4月28日，贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院一审公开开庭审理了贵州省公安厅原党委委员、省纪委省监委派驻纪检监察组原组长陈罡受贿、洗钱...
2024.04.28 来源：金融时报 在业界的期盼中，反洗钱法修订草案（以下简称《修订草案》）终于正式对外公布。 反洗钱法修订草案于4月23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草...
2024.04.27 来源：新民晚报 老人自称在配合“公安机关”调查一起300亿洗钱大案，先后取现30万统统交给陌生人……日前，静安警方通过缜密侦查，快速破案追赃，成功帮老人追回被骗的...
2024.04.27 来源：央视新闻客户端 近期多地出现通过购买黄金进行电信网络诈骗洗钱的案件。温州鹿城警方就从一宗大额黄金交易线索入手，成功打掉一个以购买黄金方式“洗白”上游涉...
2024.04.27
