来源：上游新闻 广西人邓某搭乘飞机来到甘肃兰州买黄金。他不看款式、不问价格，一出手就是52.6万元。 4月28日，上游新闻记者从兰州警方获悉，邓某涉嫌为电信诈骗洗钱...
2024.04.29 来源：河北新闻网 洗钱，如同一只隐匿在黑暗中的黑手，它不仅破坏金融秩序，严重危害经济的健康发展，还可能让公众的生活陷入困境。为进一步宣传反洗钱法律法规，营造...
2024.04.28 来源：齐鲁壹点 为预防和打击洗钱犯罪，进一步提高公众洗钱风险和防范能力，营造良好反洗钱氛围，结合“4·15全民国家安全教育日”，滨州农商银行开展“打击反洗钱犯罪 ...
2024.04.28 来源：黔南中院 2024年4月28日，贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院一审公开开庭审理了贵州省公安厅原党委委员、省纪委省监委派驻纪检监察组原组长陈罡受贿、洗钱...
2024.04.28 来源：金融时报 在业界的期盼中，反洗钱法修订草案（以下简称《修订草案》）终于正式对外公布。 反洗钱法修订草案于4月23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草...
2024.04.27
