来源：黄河新闻网法治频道 辽宁籍男子李某，为图小利，在明知对方是不法分子的情况下，仍将自己银行卡收到的涉诈资金转至对方账户。4月6日，李某已被太原市公安局万柏...
2024.04.26 来源：云南省人民检察院 近日，景洪市第一人民医院原党委副书记、院长吴伟（副处级）涉嫌受贿罪、洗钱罪、对有影响力的人行贿罪、串通投标罪一案，分别由西双版纳州监...
2024.04.26 来源：正义网 近日,海南省定安县检察院联合中国人民银行儋州市分行召开反洗钱工作推进会。会议明确了双方的职责分工,要求中行儋州分行对涉嫌洗钱违法犯罪线索及时移送...
2024.04.26 来源：极目新闻 取现涉诈资金75000元，非法获利7000元，男子加入“车队”后刚完成一单任务，就被警方拦截。4月24日，极目新闻记者从湖北钟祥警方获悉，民警成功打掉一...
2024.04.25 来源：平安兴庆 按照相关工作部署要求，银川市公安局兴庆区分局集中优势警力，雷霆出击，多管齐下，严厉打击整治非法开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪活动，坚决遏制电...
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