来源：金色财经 在新加坡轰动一时的30亿新元洗钱大案中，被告之一张瑞金（45岁）在认罪后被判处15个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司，将3600万新元的犯罪所得转移至其...
2024.05.02 来源：观察者网 当地时间4月30日，全球最大加密货币交易所币安（Binance）创始人赵长鹏因违反美国反洗钱法，被美国西雅图联邦法院判处四个月监禁，但明显短于检察官所...
2024.05.02 来源：检察日报 近日，一名犯罪嫌疑人在试图通过购买预付型消费卡进行洗钱时，触发预警机制被公安机关抓获，后因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被移送检察机关审查起诉。据...
2024.05.01 来源：大江网 为有效提升社会公众对反洗钱等金融知识的认知能力，增强风险防范意识，近日，邮储银行赣州市分行开展以“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线”为主题...
2024.05.01 来源齐鲁壹点 为进一步增强社会公众对反洗钱的认识，营造良好的舆论氛围，提升金融机构反洗钱履职能力，潍坊银行滨州分行积极响应号召，开展了以“拒绝非法金融，筑牢...
2024.05.01
