来源：全民反诈 4月24日上午，王奶奶接到电话，电话里有人喊：“奶奶。” 王奶奶80多岁，以为是侄孙儿，应了声，电话那端说：“奶奶，我现在派出所处理，你帮帮我啊，...
2024.05.03 来源：上海热线 近日，在静安区，年过八旬的杨阿婆遭遇了冒充“公检法”的骗局，对方称杨阿婆卷入了一起“300亿”洗钱大案。为配合所谓的外地公安的调查，杨阿婆来到银...
2024.05.03 来源：界面新闻 为提升支付机构可疑交易监测分析能力，为共同打击洗钱犯罪贡献更大力量，4月26日下午，第二期反洗钱沙龙暨“加强监测分析能力建设 提升可疑情报价值”...
2024.05.02 来源：金色财经 在新加坡轰动一时的30亿新元洗钱大案中，被告之一张瑞金（45岁）在认罪后被判处15个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司，将3600万新元的犯罪所得转移至其...
2024.05.02 来源：观察者网 当地时间4月30日，全球最大加密货币交易所币安（Binance）创始人赵长鹏因违反美国反洗钱法，被美国西雅图联邦法院判处四个月监禁，但明显短于检察官所...
2024.05.02
