来源：金色财经 区块链分析公司 Elliptic 表示，在使用创纪录的 2 亿笔交易训练人工智能 (AI) 模型后，它发现了比特币区块链上潜在的洗钱模式。 Elliptic 在与 MIT-IBM...
2024.05.04 来源：DoNews 币安创始人赵长鹏因承认加密货币交易所洗钱指控被判处四个月监禁，刑期低于检察官要求的三年。赵在和解协议中辞去了CEO职务，但保留了公司约90%的股份。...
2024.05.03 来源：全民反诈 4月24日上午，王奶奶接到电话，电话里有人喊：“奶奶。” 王奶奶80多岁，以为是侄孙儿，应了声，电话那端说：“奶奶，我现在派出所处理，你帮帮我啊，...
2024.05.03 来源：上海热线 近日，在静安区，年过八旬的杨阿婆遭遇了冒充“公检法”的骗局，对方称杨阿婆卷入了一起“300亿”洗钱大案。为配合所谓的外地公安的调查，杨阿婆来到银...
2024.05.03 来源：界面新闻 为提升支付机构可疑交易监测分析能力，为共同打击洗钱犯罪贡献更大力量，4月26日下午，第二期反洗钱沙龙暨“加强监测分析能力建设 提升可疑情报价值”...
2024.05.02
