来源：极目新闻 豪掷百万买黄金，然后再卖掉“变现”，两男子通过买卖黄金“洗黑钱”，案涉资金316万余元。4月20日，极目新闻记者从湖北省咸宁市咸安区人民法院获悉，...
2024.04.21 来源：红星新闻 张某来到四川绵阳一家手机店，花上万元买了两部手机，出店后就以相对较低的价格卖出。同样的伎俩，他还在湖北、四川广元等地多次实施。经警方调查，张...
2024.04.21 来源：齐鲁壹点 为积极履行反洗钱义务，提高社会公众对反洗钱的了解和认识, 切实履行金融机构反洗钱社会责任,近日，建行济南天桥支行利用2024齐鲁国际车展交易会之机，...
2024.04.20 来源：中国新闻网 “诛雀-2024”专项行动开展以来，大庆市公安局东安分局主动出击，抽丝剥茧，不放过任何有价值线索，在前期工作基础上，深挖彻查、扩案扩线，近日成功...
2024.04.20 来源：中国金融新闻网 2024年，人民银行昌都市分行持续发力，不断丰富“三江反洗钱”品牌内容、深化品牌内涵，充分发挥品牌引领作用。 在“实”字上下功夫。人民银行...
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