11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
来源：金羊网 金融安全是国家安全的重要支柱，反洗钱则是守护金融安全的核心防线。2025年以来，中国人寿广州市分公司严格落实...
2025.12.05 来源：日照新闻网 在全国法制宣传日来临之际，为深入推进新修订的《中华人民共和国反洗钱法》普法宣传，提升社会公众对洗钱犯...
2025.12.05https://townhall.com/tipsheet/scott-mcclallen/2025/12/04/georgia-ceo-gets-eight-years-for-bribery-scheme-involving-honduran-police-contracts-n2667340 A Georgia businessman was sentenced to eight years in prison for his role in a nearly five-year-long scheme to bribe Honduran government officials and to launder money to secure business for a Georgia-based manufacturer of law enforcement uniform...
2025.12.05https://bdnews24.com/bangladesh/8aaa03ee7f98 Bureaucrats, not businessmen have “laundered the most money abroad”, says Apex Group Managing Director Syed Nasim Manzur. He also highlighted that the entire business community does not want to take on the responsibility for the “theft and looting” conducted by a portion of businessmen. At an investment dialogue organised by Bangladesh Investmen...
2025.12.05https://www.newsminimalist.com/articles/mexico-and-us-strengthen-financial-security-cooperation-against-money-laundering-and-terrorism-db635c95 Mexico and the US agreed to enhance cooperation against money laundering and terrorism financing, focusing on financial security. The AML & Crypto Summit 2025 saw UNIFIMEX, Mexican and US authorities like OFAC, and crypto firms commit to protecting the...
2025.12.05https://www.ukrinform.net/rubric-economy/4065772-eu-adds-russia-to-grey-list-over-money-laundering-concerns.html On December 3, the European Commission added Russia to the list of countries with a high risk of money laundering and terrorist financing. This was reported in an official statement by the European Commission's press service, according to Ukrinform. European Commissioner for Financi...
2025.12.04
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
法律法规
专题报告
科研论文
