11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
来源：极目新闻 近日，通山县公安局成功侦破一起极具隐蔽性的特大“跑分”洗钱案，抓获涉案人员12名，捣毁2条核心洗钱渠道。 ...
2025.11.13 来源：环球网 【环球时报驻英国特约记者 纪双城】当地时间11日，英国伦敦一家法院判处在中国实施诈骗的中国女性钱志敏11年8个...
2025.11.13https://global.espreso.tv/world-about-ukraine-fbi-likely-launches-ukraine-corruption-probe-after-nabu-photos-economist Money laundering in Ukraine's energy sector was carried out within American jurisdiction, and therefore the FBI has certainly already launched an investigation Oleh Pendzyn, a member of the Economic Discussion Club, expressed this opinion on Espreso TV. "There's a secret, ther...
2025.11.13https://repoct.org/news/104795-the_ex-wife_of_the_gabonece_leader_and_her_son_have_received_a_20-year_sentence_for_corruption_and_money_laundering A Gabonese court on Wednesday sentenced former First Lady Sylvia Bongo and her son Noureddin Bongo Valentin to 20 years in prison for embezzlement, bribery, money laundering, and other corruption-related offenses. Both were tried and sentenced in ab...
2025.11.13https://www.ctvnews.ca/world/article/mexico-suspends-13-casinos-for-alleged-money-laundering/ MEXICO CITY — Mexican authorities suspended operations at 13 casinos that allegedly were used to launder millions of dollars overseas, officials said Wednesday. Grupo Salinas, the conglomerate of companies belonging to TV, retail and banking magnate Ricardo Salinas Pliego, who has clashed repeatedly ...
2025.11.13https://newsukraine.rbc.ua/news/unprecedented-corruption-case-hits-ukraine-1762864927.html The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) has filed charges against seven suspects in a major corruption case in the energy sector, including businessman and co-owner of the Kvartal 95 studio, Timur Mindich, say RBC-Ukraine's sources in the authority and a statement from the Specialized Anti-...
2025.11.12
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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