2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
来源：企业观察网 为持续推进反洗钱宣传培训工作走深走实，不断提升反洗钱宣传培训的规范性和有效性，结合反洗钱相关工作要求...
2026.01.22https://newsexpressngr.com/news/77675/money-laundering-efcc-arraigns-senator The Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) on Monday arraigned Senator, Albert Bassey, popularly known as OBA, before Justice A. A. Okeke of the Federal High Court, sitting in Uyo, Akwa Ibom State, on a six-count charge bordering on money laundering. The Senator appeared in court yesterday, following a bench...
2026.01.22https://www.vandaliaradio.com/2026/01/21/fayette-county-woman-sentenced-to-prison-for-committing-identity-theft-money-laundering/ A district judge sentenced a Fayette County woman to 30 months’ imprisonment for working as a “money mule” within a foreign-based scam conspiracy to defraud victims out of tens of thousands of dollars and use their stolen identities. Elizabeth Conrad, 55, of Rams...
2026.01.22https://thenationweek.com/2026/01/21/lawmakers-implicated-in-money-laundering-scheme-attempt-to-silence-website-news/ MANILA, Philippines – Powerful figures implicated in a multi-billion-peso money laundering probe are allegedly attempting to silence a business news website that exposed details of their alleged scheme. Three individuals, including two sitting members of the House of Represent...
2026.01.22https://www.tronweekly.com/south-korea-cracks-down-on-102-million/ In a major breakthrough for South Korea’s crypto regulation drive, authorities in the country have busted an international money laundering network that is said to have laundered a whopping $101.7 million through crypto transactions. The Scheme The Korea Customs Service (KCS) disclosed that the gang was in operation from Septe...
2026.01.21
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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