2023年11月17日，由陆家嘴金融安全研究院与复旦大学中国反洗钱研究中心联合主办的“未雨绸缪严监管·强本固基保安全——2023第...
2023.11.17
2022第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛在上海国际会议中心成功举办 锦程 怡辛2022年11月17日，由陆...
2022.11.17
2022-11-17 在上海举行2022第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛
2022.11.23
2021年11月26日，由陆家嘴金融安全研究院与复旦大学中国反洗钱研究中心主办的“严监管强穿透保安全促发展——2021首届陆家嘴...
2021.11.26
https://the420.in/i4c-gets-pmla-powers-to-crackdown-on-cybercrime-financial-fraud-and-digital-offences-in-india/ In a significant move for fighting against online financial crimes, Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) has been conferred with powers under PMLA via Gazette notification dated 25th April 2025 by Government of India. This inclusion grants I4C specific roles and responsibilit...
2025.04.27https://deepnewz.com/india/ed-raids-fiitjee-over-rs-250-crore-fraud-involving-14411-students-rs-206-crore-4402aedc The Directorate of Enforcement (ED) conducted search operations on April 24, 2025, under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, in connection with a fraud case involving FIITJEE, a prominent educational institution. The raids took place at multiple locations in Noida...
2025.04.27https://vietnamnet.vn/en/phu-cuong-gold-company-director-sentenced-for-illegal-transfer-of-426-million-2395584.html On the afternoon of April 26, the Hanoi People’s Court handed down the sentence to Nguyen Ngoc Phuong for two crimes: illegal cross-border transportation of goods and currency, and violations of regulations on banking operations and other activities related to banking. In additi...
2025.04.27https://www.myjoyonline.com/mcdan-group-under-probe-over-alleged-money-laundering/#google_vignette The Financial Intelligence Centre (FIC) has launched an investigation into the McDan Group over suspicions of money laundering, according to sources familiar with the matter. The Executive Chairman of the McDan Group, Daniel McKorley, has confirmed receipt of the FIC notice and told Joy News he h...
2025.04.25
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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