2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
来源：同花顺财经 据商务部网站消息，玻利维亚经济财政部正推进反洗钱及打击融资犯罪相关法规修订工作，以期通过加强金融监管...
2025.12.31https://www.manilatimes.net/2025/12/31/business/top-business/bsp-backs-tougher-aml-enforcement-bank-secrecy-reform-to-curb-corruption/2251132 EFFORTS to curb corruption and financial crimes in the Philippines should focus on tougher enforcement of anti-money laundering rules and reforms to the country’s strict bank secrecy law, rather than on withdrawing high-denomination banknotes, according...
2025.12.31https://punchng.com/money-laundering-malami-wife-son-to-spend-new-year-in-prison/ Former Attorney-General of the Federation and Minister of Justice, Abubakar Malami (SAN), will spend the New Year in custody after the Federal High Court in Abuja ordered his remand at the Kuje Correctional Centre over alleged money laundering involving billions of naira. Justice Emeka Nwite, on Tuesday, also ord...
2025.12.31https://www.arise.tv/court-orders-remand-of-ex-agf-malami-and-two-others-fixes-january-2-for-bail-hearing/ A Federal High Court sitting in Abuja has ordered the remand of former Attorney General of the Federation, Abubakar Malami, his son, Abubakar Abdulaziz Malami, and an associate, Asabe Bashir, over allegations of money laundering involving more than ₦1.014 billion. Justice Emeka Nwite, in...
2025.12.31https://www.malaysiasun.com/news/278777524/role-in-1mdb-scandal-gets-malaysian-ex-pm-razak-15-more-years-in-jail KUALA LUMPUR, Malaysia: In the most significant trial of the multibillion-dollar 1MDB scandal, Malaysia's influential former prime minister Najib Razak was jailed on December 26 for another 15 years and fined US$2.8 billion for abuse of power and money laundering. Malaysia and U.S. ...
2025.12.30
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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