2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，重庆市南岸区公安分局反诈中心联合南坪镇派出所破获一起非法出租出借银行卡、协助转移电信诈骗赃款案件。嫌疑人谢某伪...
2026.05.15https://www.thestar.com.my/news/world/2026/05/14/ukraine039s-anti-corruption-court-places-zelenskiy039s-former-chief-of-staff-yermak-under-arrest KYIV, May 14 (Reuters) - Ukraine's anti-corruption court on Thursday ordered the arrest of Andriy Yermak, a close ally of President Volodymyr Zelenskiy and former head of his administration, on money-laundering charges. The court also set bail at...
2026.05.15https://economymiddleeast.com/news/adgm-publishes-2026-update-to-ml-tf-risk-assessment-of-legal-persons-and-arrangements/ ADGM published on Thursday the 2026 update to its Money Laundering and Terrorist Financing (ML/TF) Risk Assessment of Legal Persons and Arrangements (LPA), which represents a comprehensive revision of the assessment first issued in March 2024. The updated assessment provide...
2026.05.15https://telanganatoday.com/ed-freezes-rs-526-crore-assets-in-gameskraft-money-laundering-case New Delhi: The Enforcement Directorate has frozen Rs 526 crore bank deposits and seized gold jewellery worth Rs 3.5 crore along with Rs 11 lakh in cash after it concluded searches in a money laundering case against online gaming platform Gameskraft, officials said on Thursday. The searches against the...
2026.05.15https://regionnewssource.org/2026/05/13/indictment-charges-crown-point-businessman-with-4-million-dollar-fraud-schemes/ A Crown Point businessman has been federally indicted on charges alleging he orchestrated two fraud schemes that netted more than $4 million, according to the U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Illinois. Federal prosecutors announced that 41-year-old Raed Na...
2026.05.14
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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