2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，湖北银行利川支行柜员在办理业务时精准识破涉诈“跑分”线索，依托警银联动机制第一时间上报预警。利川市公安局反电诈...
2026.07.17https://the420.in/rockland-hospitals-158-crore-money-laundering-assets-attached-ed-probe/ New Delhi: The Enforcement Directorate (ED) has attached immovable assets worth approximately ₹158.37 crore in connection with an alleged money laundering and financial fraud case involving Rockland Hospitals Limited. The action has been taken under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. Ac...
2026.07.17https://www.digitaltoday.co.kr/en/view/82616/fatf-urges-faster-enforcement-of-crypto-anti-money-laundering-rules-amid-rise-in-stablecoin-crime The Financial Action Task Force urged countries to speed up enforcement of crypto anti-money laundering standards, saying illicit finance exploiting stablecoins is rising. Cointelegraph reported on Wednesday that FATF said in its latest annual review re...
2026.07.17https://demerarawaves.com/2026/07/16/anti-money-laundering-mechanism-for-non-financial-businesses-professions-being-established/ Lawyers, accountants, auto dealers and pawnbrokers are among those to come under scrutiny for financial crimes through the Guyana Compliance Commission (GCC) that is being established, Attorney General Anil Nandlall said Thursday. “They do a lot of transactions that...
2026.07.17https://en.antaranews.com/news/422769/ri-affirms-anti-corruption-commitment-amid-money-laundering-case Jakarta (ANTARA) - Presidential Special Advisor for Communications Hasan Nasbi said on Wednesday that anti-corruption efforts in Indonesia will continue in line with President Prabowo Subianto's commitment to combating graft. Nasbi was responding to questions about an alleged corruption and m...
2026.07.16
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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