2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近年来，全国各地市场监管部门积极配合反洗钱主管部门，通过严把市场准入关、加强反洗钱宣传、健全信息共享机制、打击洗钱违...
2026.02.27https://telanganatoday.com/ed-submits-prosecution-sanction-seeks-speedy-trial-against-chidambaram New Delhi: The Enforcement Directorate on Thursday said it wants an expeditious trial against Congress leader P Chidambaram in two money laundering cases, Aircel-Maxis deal and INX Media, ”as it has submitted the required sanction for prosecution against the former Union finance minister before ...
2026.02.27https://www.bluewin.ch/en/news/mbaer-bank-classified-as-a-money-laundering-risk-by-us-authorities-3116038.html The US money laundering authority classifies the Zurich-based MBaer Merchant Bank as a "primary risk for money laundering". Meanwhile, the Swiss Financial Market Supervisory Authority Finma has appointed an investigating officer at the bank following enforcement proceedings. The US au...
2026.02.27https://www.ky3.com/2026/02/26/springfield-business-owner-pleads-guilty-covid-19-loan-fraud-money-laundering/ SPRINGFIELD, Mo. (Edited News Release/KY3) - A Springfield business owner pleaded guilty to bank fraud and money laundering after fraudulently obtaining $316,062 in Paycheck Protection Program loans under the CARES Act and using the funds for unauthorized purposes, including personal b...
2026.02.27https://telanganatoday.com/bank-fraud-case-ed-attaches-anil-ambanis-mumbai-house-worth-rs-3716-crore New Delhi: The Enforcement Directorate attached Reliance Group chairman Anil Ambani‘s Mumbai house, ‘Abode’, worth Rs 3,716 crore under the anti-money laundering law, official sources said on Wednesday. The luxurious house, which is 66-metre high with 17 floors, is located in the Pali Hill a...
2026.02.26
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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