2023年11月17日，由陆家嘴金融安全研究院与复旦大学中国反洗钱研究中心联合主办的“未雨绸缪严监管·强本固基保安全——2023第...
2023.11.17
2022第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛在上海国际会议中心成功举办 锦程 怡辛2022年11月17日，由陆...
2022.11.17
2022-11-17 在上海举行2022第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛
2022.11.23
2021年11月26日，由陆家嘴金融安全研究院与复旦大学中国反洗钱研究中心主办的“严监管强穿透保安全促发展——2021首届陆家嘴...
2021.11.26
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/tk-222-crore-money-laundering-case-arrest-warrant-issued-against-samrat-3941921 A Dhaka court today issued an arrest warrant against Ismail Hossain Chowdhury Samrat, a former Jubo League leader and an alleged kingpin of the illegal casino business in Dhaka, after framing charges in a Tk 222-crore money laundering case. Before that...
2025.07.18https://focustaiwan.tw/society/202507170029 Taipei, July 17 (CNA) The Criminal Investigation Bureau (CIB) said Thursday it had smashed a money laundering ring and arrested five people suspected of using e-commerce platforms to conceal the flow of about NT$30 billion (US$1.02 billion) in illicit funds over a one-year period. The CIB raid and arrests followed an investigation of suspicious finan...
2025.07.18https://www.moneylaundering.com/news/genius-act-lands-on-trumps-desk/ After a series of false starts and eleventh-hour arm-twisting, the Republican-controlled House sent legislation to the White House on Thursday afternoon that establishes a federal regulatory framework for issuing stablecoins backed by U.S. dollars. By placing them under the Bank Secrecy Act, the Guiding and Establishing Nati...
2025.07.18https://apnews.com/article/louisiana-visa-fraud-police-chiefs-charges-5b186fac2a61cb7266087c8cd7f00621 Federal authorities have charged three small-town Louisiana police chiefs with taking hundreds of $5,000 bribes over nearly a decade in exchange for filing false police reports that would allow noncitizens to apply for visas that let certain crime victims stay in the U.S. The false police rep...
2025.07.17
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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