2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为全面提升公众反洗钱、反非法集资意识，工行廊坊临空支行多措并举开展常态化、全覆盖反洗钱宣传活动，全力营造全民知险、识...
2026.07.01https://www.donga.com/en/article/all/20260701/6289126/1 Criminal networks that laundered illicit proceeds through mule bank accounts and other methods have been broken up across South Korea, with 109 people arrested. Police said the groups washed more than 46 billion won ($33 million) in criminal proceeds. One ring funneled the money through shell companies to make it appear legitimate, while ...
2026.07.01https://brobible.com/culture/article/director-carl-rinsch-prison-defrauding-netflix/ A judge has sentenced Hollywood director and writer Carl Rinsch to 30 months in prison for defrauding Netflix out of $11 million. Rinsch was supposed to use the money for a never-finished science fiction series called White Horse or Conquest. A jury convicted the 48-year-old, best known for the film 47 Ronin, ...
2026.07.01https://fox17.com/news/local/4-contractors-indicted-for-wire-fraud-and-money-laundering-connected-to-us-military-parts KNOXVILLE, Tenn. (WZTV) — Four men are facing federal charges after they allegedly sold fake military parts to the Defense Logistics Agency. A grand jury in Knoxville indicted David Turner, 59, Roger Wolfgram, 56, Adam Boudet, 39, and Alex Bath, 50, on June 17. The men pleade...
2026.07.01https://www.thecable.ng/efcc-files-money-laundering-charges-against-ex-port-harcourt-warri-refinery-mds/#google_vignette The Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) has filed money laundering charges against Ahmed Dikko and Jimoh Yisawu, former managing directors of the Port Harcourt Refining Company (PHRC) and Warri Refining and Petrochemical Company (WRPC), over the alleged diversion...
2026.06.30
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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