2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
本周四，2026年7月23日，香港区域法院。 37岁的肖锐站在被告席上，听到暂委法官钟伟强宣读判词——四项洗黑钱罪、一项使用虚...
2026.07.27https://www.timesnowworld.com/us-news/elaine-escoe-covid-relief-fraud-32-million-article-155183539 A 41-year-old American woman, Elaine Angene Escoe, was arrested in Jamaica and extradited to the United States for her alleged involvement in a $32 million COVID-19 relief fund fraud scheme. The Department of Justice announced her arrest, which took place upon her arrival in Miami, Florida, where...
2026.07.27https://www.tbsnews.net/economy/corporates/ific-bank-holds-anti-money-laundering-compliance-conference-1498536 IFIC Bank organised a day-long Branch Anti-Money Laundering Compliance Officer (BAMLCO) Conference 2026 at its head office on Saturday to strengthen anti-money laundering and counter-terrorism financing compliance across its branch network. The conference aimed to enhance the knowledg...
2026.07.27https://the420.in/ed-pmla-gameskraft-rummytimeonline-rummy-money-laundering/ The Directorate of Enforcement (ED) has filed a prosecution complaint before a Special Court in Bengaluru against Gameskraft Technologies, RummyTime Technologies Pvt. Ltd., their founders, directors, and other associated persons in an alleged online real-money rummy money laundering case. The action has been taken und...
2026.07.27https://www.tbsnews.net/economy/bangladesh-ramps-anti-money-laundering-reforms-global-review-1496341 Bangladesh has stepped up preparations for a major international assessment of its anti-money laundering (AML) and countering the financing of terrorism (CFT) regime, with the government directing ministries and agencies to strengthen legal, investigative and enforcement capacities ahead of the...
2026.07.24
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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