2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
据青农商行财讯消息，为提升全行内控合规与反洗钱管理能力，青岛农商银行近日举办了2026年度合规和反洗钱管理人员履职能力提...
2026.06.23https://nepalekhabar.com/2026/06/120747 Surkhet / June 22: Vice-Chair of the CPN (UML) and former finance minister Bishnu Prasad Paudel has been arrested from Surkeht at 6 PM on Monday in connection with a money laundering investigation. According to the Chief District Police Office, Surkhet, Deputy Superintendent of Police Thakur Prasad Poudel, former Minister Paudel was arrested from the mee...
2026.06.23https://nishadil.com/news/enforcement-directorate-intensifies-probe-into-exalogic-cmrl-payments-cfo-questioned/f0f6d9cdba5a7ab1aaab3d5a0abd902c Well, it seems the Enforcement Directorate (ED) isn't holding back, really ramping up its probe into those rather contentious payments between Cochin Minerals and Rutile Limited (CMRL) and Exalogic Solutions. In a significant move that underscores the ...
2026.06.23https://www.insidernj.com/press-release/new-jersey-department-of-corrections-uncovers-alleged-contraband-smuggling-and-money-laundering-scheme/ TRENTON, N.J. – A New Jersey Department of Corrections investigation uncovered an alleged contraband smuggling and money laundering scheme involving a Senior Correctional Police Officer, current and former incarcerated persons and civilians, resulting...
2026.06.23https://www.dzair-tube.dz/en/new-law-bars-individuals-convicted-of-tax-fraud-money-laundering-and-terror-financing-from-commercial-activity/ ALGIERS – A new legal framework published in the latest issue of the Official Gazette sets out stricter conditions governing the exercise of commercial activities and access to the commercial register. According to the provisions of the new law, individu...
2026.06.22
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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