2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，中国人民银行资阳市分行发布行政监管措施决定书，剑指绵阳市商业银行股份有限公司资阳分行。 决定书显示，绵阳市商业银...
2026.08.19https://globalgaminginsider.com/news/6630/hungary-tightens-aml-rules-for-gambling-operators Hungary's Supervisory Authority for Regulated Activities (SZTFH) has published a new decree tightening anti-money laundering (AML) obligations for land-based casinos, card rooms, betting and online casino operators. The changes take effect on 20 August. Under the revised rules, operators must broaden th...
2026.08.19https://risingnepaldaily.com/news/85166 Nepal Police is probing 25 money laundering cases involving 64 suspects as authorities intensify efforts to curb illicit financial activities and strengthen the country’s anti-money laundering regime amid continued scrutiny from the Financial Action Task Force (FATF). Nepal Police Central Spokesperson and Deputy Inspector General (DIG) Abi Narayan Kafle...
2026.08.19https://www.thehindubusinessline.com/news/kerala-fresh-ed-raids-in-cmrl-exalogic-solutions-case/article71358989.ece The Enforcement Directorate on Tuesday conducted fresh searches at multiple locations in Kerala as part of its money laundering investigation linked to the CMRL case in which former chief minister Pinarayi Vijayan's daughter Veena was questioned, officials said. They said eight l...
2026.08.19https://obsidianri.com/zh/blog/newsroom-nl-20260817-council-state-aml-implementation-bill On August 17, 2026, the Dutch Council of State (Raad van State) published its advisory opinion on the Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Iwt), the bill that transposes the EU AML package into Dutch law by implementing Directive (EU) 2024/1640 (AMLD6) and giving effect...
2026.08.18
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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