2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
当前，我国已经迎来FATF的第五轮评估，其评估结果将直接影响我国深度参与国际竞争、扩大对外金融开放基本策略的实施；国内反...
2026.04.22https://thekenyatimes.com/americas/splc-indicted/ The Southern Poverty Law Center (SPLC) has been indicted by a federal grand jury in the U.S. state of Alabama on 11 criminal counts, including wire fraud, bank fraud, and conspiracy to commit money laundering, according to the Department of Justice. The indictment, returned in the Middle District of Alabama, was announced by Acting Attorney Gen...
2026.04.22https://jawawa.id/newsitem/two-suspects-in-illegal-mobile-phone-imports-from-china-charged-with-money-laundering-1776779462 Police have designated two suspects in connection with the bust of an illegal mobile phone (HP) importation case from China. Both suspects are being charged under money laundering (TPPU) provisions. This revelation underscores the Indonesian National Police (Polri)’s com...
2026.04.22https://agbrief.com/news/taiwan/21/04/2026/taiwan-busts-cross-border-gambling-linked-laundering-ring-with-12-9m-in-profits/ Taiwan authorities have dismantled a cross-border money laundering syndicate linked to illegal online gambling operations in Thailand and Vietnam, arresting 21 suspects and uncovering more than TWD400 million ($12.7 million) in illicit profits over a two-and-a-half-year p...
2026.04.22https://jawawa.id/newsitem/kpk-reveals-majority-of-corruptors-are-men-laundering-dirty-money-via-ani-ani-1776667857 JAKARTA – Deputy Chairman of the KPK, Ibnu Basuki Widodo, has revealed that the majority of corruptors are men. They tend to launder their dirty money through ‘ani-ani’ or their female mistresses. Ibnu made this statement during a socialisation session on strengthening integri...
2026.04.21
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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