2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，建行临沂高新支行组织全体员工从职业发展的视角开展反洗钱工作，主动落实反洗钱工作要求，以己为盾，积极开展反洗钱工...
2026.02.10https://www.qatar-tribune.com/article/218693/business/moci-holds-workshop-on-anti-money-laundering-counter-terrorism-financing-compliance The Ministry of Commerce and Industry (MoCI), in cooperation with the Qatari Association of Certified Public Accountants, organised a training workshop titled “Challenges of Compliance with Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Requirements ...
2026.02.10https://www.cnbctv18.com/india/only-about-11-of-ed-arrested-accused-convicted-in-money-laundering-cases-since-2014-finance-ministry-19845675.htm The Finance Minister informed Parliament that the Enforcement Directorate (ED) arrested 1,135 individuals between April 1, 2014, and December 31, 2025, in connection with money laundering cases. Of these, only 123 accused have been convicted, represen...
2026.02.10https://thenewsstrike.com/ed-intensifies-crackdown-445-crore-assets-frozen-in-credit-syndicate-fraud-prosecution-filed-in-interstate-drug-trafficking-money-laundering-case#google_vignette The Enforcement Directorate (ED), Kochi Zonal Office, conducted search operations on 05.02.2026 at ten premises across Kerala and Tamil Nadu under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. The sear...
2026.02.10https://newsable.asianetnews.com/india/delhi-crime-branch-busts-highprofile-cyber-fraud-ring-3-arrested-articleshow-dvh88r3 The Delhi Crime Branch on Sunday busted a high-profile cyber fraud module under the 'Cy-Hawk' operation. The team has arrested three accused involved in an organised cyber-financial racket with international linkages, police officials informed. According to Delhi Crime Br...
2026.02.09
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
法律法规
专题报告
科研论文
