2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为增强青年学生群体的金融安全意识，普及反洗钱法律法规知识，引导青少年远离洗钱陷阱、守护个人金融安全，2026年4月22日，富...
2026.04.29https://www.indianwitness.com/news/national/enforcement-directorate-attaches-rs-3034-crore-assets-i The Enforcement Directorate (ED) has attached fresh assets worth ₹3,034 crore belonging to companies linked to the Reliance Communications and Reliance Infrastructure as part of its ongoing money laundering investigation against the Reliance Anil Ambani Group. The action was taken under the Pre...
2026.04.29https://www.thestar.com.my/news/nation/2026/04/28/cops-smash-money-laundering-op-in-ampang-10-foreigners-nabbed SHAH ALAM: Police have busted a money laundering operation during a raid in Ampang that led to the arrest of 10 people. Selangor police chief Comm Datuk Shazeli Kahar said the raid was conducted in Taman Ampang Utama on April 14. The raid saw the arrest of 10 foreigners, including t...
2026.04.29https://thenationweek.com/2026/04/28/doj-bir-officer-jailed-for-money-laundering/ ZAMBOANGA CITY, Philippines – The Department of Justice (DOJ) has secured a pivotal court victory, convicting a Bureau of Internal Revenue (BIR) officer in Zamboanga City on multiple counts of money laundering, stemming from a brazen extortion scheme. This landmark ruling, obtained after a robust prosecution ef...
2026.04.29https://www.crowdfundinsider.com/2026/04/275860-crypto-transactions-create-new-pathways-for-money-laundering-fraud-sanctions-violations-analysis/ Elliptic has indicated that financial institutions have long maintained strong controls against money laundering, fraud, and sanctions violations. Yet the rise of cryptocurrencies introduces new pathways for these same threats, moving funds across bo...
2026.04.28
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
法律法规
专题报告
科研论文
