2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，山东省德州市公安局德城分局接到线索，有可疑人员前往辖区银行 ATM 机提取涉诈资金。民警敏锐判断，这些人员系电诈团伙...
2026.05.09https://www.kltv.com/2026/05/08/forney-man-accused-laundering-more-than-30k-via-online-gambling/ TYLER, Texas (KLTV) - Tyler police arrested a Forney man Monday after they said he laundered more than $30,000 through online gambling transactions. Chaudhry Rizwan Ahmed, 41, was booked into the Smith County Jail on a $5,000 bond on a warrant charging him with money laundering of more than $30,000...
2026.05.09https://www.daily-sun.com/bangladesh/873492/cid-files-tk115-crore-money-laundering-case-against-unique-group-chairman The Criminal Investigation Department (CID) has filed a money laundering case against Mohammad Noor Ali, chairman of Unique Group, and construction firm Borak Real Estate Pvt Ltd over alleged irregularities involving Tk115 crore linked to a commercial project on government land...
2026.05.09https://entrackr.com/news/ed-arrests-gameskraft-co-founders-in-alleged-money-laundering-case-11813228 The Enforcement Directorate (ED) has arrested the three founders of Gameskraft in connection with an alleged money laundering case linked to the company’s online gaming operations, according to a CNBC-TV18 report citing official sources. The arrested co-founders include Deepak Singh, Prithvi ...
2026.05.09https://thesun.ng/billionaire-drug-baron-two-female-kingpins-fall-in-global-sting-operation/ The National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA), in a multi-country coordinated operation, has successfully dismantled a transnational criminal organisation involved in drug money laundering running into billions of naira across Europe and Nigeria. The operation was carried out by the Special Operatio...
2026.05.08
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
法律法规
专题报告
科研论文
