2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
泰国加密平台运营商已冻结超过 1 万个涉嫌用于洗钱的账户，该国正加大力度打击所谓的“骡子账户”。此举建立在泰国证券交易委...
2026.03.11https://www.thevibes.com/articles/news/120538/muhyiddin-trial-banker-confirms-rm19.3-million-in-cheques-deposited-into-bersatu-account A CIMB Bank branch manager told the Kuala Lumpur High Court that RM19.3 million was deposited into Parti Pribumi Bersatu Malaysia’s (Bersatu) bank account through 28 cheques between August 2021 and November 2022, as proceedings continued in the corruption and ...
2026.03.11https://www.foxla.com/news/bishop-emanuel-shaleta-resignation-embezzlement-san-diego LOS ANGELES - Pope Leo XIV announced Tuesday that he has accepted the resignation of Bishop Emmanuel Shaleta, 69, following a multi-month investigation into missing parish funds. The announcement coincides with a criminal case in San Diego involving 17 felony counts related to the alleged theft of church rent...
2026.03.11https://abc13.com/post/fort-bend-county-judge-kp-georges-money-laundering-trial-begins/18700294/ RICHMOND, Texas (KTRK) -- Fort Bend County Judge KP George said he's ready for vindication as a felony trial against him gets underway. JUDGE KP GEORGE'S FELONY TRIAL GETS UNDERWAYOn Tuesday, Judge KP George appeared in the Fort Bend County Judiciary Center to face felony charges. No testimony took...
2026.03.11https://igamingexpress.com/12-people-money-laundering-linked-online-gambling/ Spanish authorities arrested 12 suspects linked to a criminal network that laundered approximately €4.75 million through online gambling by exploiting vulnerable Ukrainian women. Exploitation and Account TakeoversThe operation, led by Spain’s Policía Nacional in cooperation with the National Police of Ukraine, targ...
2026.03.10
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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