2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近期，广西来宾市公安机关侦破多起以“抢红包兼职”为幌子的洗钱案件，多名参与者因触犯法律被判刑。此类犯罪手法隐蔽，不法...
2026.05.18https://thesun.my/news/world-news/venezuela-expels-maduro-ally-alex-saab-to-us-again/ CARACAS: Former Venezuelan industry minister Alex Saab, a close ally of deposed president Nicolas Maduro, was expelled to the United States on Saturday for a second time, Venezuelan officials said. “The deportation measure was adopted in consideration of the fact that the aforementioned Colombian citizen is ...
2026.05.18https://en.haberler.com/the-staggering-money-flow-in-rasim-ozan-kutahyali-2255174/ The money movements regarding Rasim Ozan Kütahyalı, who was detained in the Adana-based illegal gambling and money laundering investigation, have entered the investigation file. In MASAK examinations, approximately 100 billion TL and 2 billion dollars worth of suspicious money traffic were detected. The file st...
2026.05.18https://www.adomonline.com/ex-nafco-boss-hanan-and-wife-dragged-back-to-court-over-alleged-theft-fraud-and-money-laundering-exceeding-gh%C2%A260m/ Fresh court documents filed at the High Court in Accra have alleged a list of criminal charges against former National Food and Buffer Stock Company (NAFCO) Chief Executive Officer, Hanan Abdul-Wahab Aludiba, and his wife, Faiza Seidu Wuni, over all...
2026.05.18https://www.thestar.com.my/news/world/2026/05/14/ukraine039s-anti-corruption-court-places-zelenskiy039s-former-chief-of-staff-yermak-under-arrest KYIV, May 14 (Reuters) - Ukraine's anti-corruption court on Thursday ordered the arrest of Andriy Yermak, a close ally of President Volodymyr Zelenskiy and former head of his administration, on money-laundering charges. The court also set bail at...
2026.05.15
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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