2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，市公安局朝阳分局打掉一个为电信网络诈骗提供帮助的团伙，抓获6名犯罪嫌疑人，彻底斩断一条短视频引流、多层转账洗钱的...
2026.05.12https://www.local10.com/news/local/2026/05/11/federal-prosecutors-19-year-old-canadian-indicted-for-role-in-13-million-fraud-in-miami/ MIAMI — A 19-year-old Canadian stands accused of participating in a $13 million fraud that allowed him to “lease luxury vehicles, purchase high-end jewelry, and finance an extravagant nightlife and entertainment lifestyle” in Miami, according to federal pros...
2026.05.12https://telanganatoday.com/ed-says-jacqueline-fernandez-failed-to-fully-cooperate-in-sukesh-probe New Delhi: The Enforcement Directorate (ED) on Monday opposed Bollywood actor Jacqueline Fernandez’s plea seeking to turn approver in the Rs 200 crore money laundering case linked to alleged conman Sukesh Chandrashekhar, telling a Delhi court that her conduct during the investigation was not sati...
2026.05.12https://www.digitaltoday.co.kr/en/view/54385/eu-2027-single-anti-money-laundering-rules-amlar-how-to-respond The European Union will introduce a single anti-money laundering regulation (AMLR) across all member states from 2027, a move expected to overhaul the regulatory framework across Europe’s financial sector. Banks, fintech and payment service providers, and crypto companies will all be p...
2026.05.12https://www.crowdfundinsider.com/2026/05/278404-singapore-retains-strong-global-standing-in-fight-against-illicit-finance/ Singapore retained its position among the world’s stronger jurisdictions for combating illicit finance after the Financial Action Task Force (FATF) said the city-state has a “robust and effective” framework to counter money laundering, terrorism financing, and prolifera...
2026.05.11
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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