2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
泰国中文社8月17日报道，政府大力打击网络犯罪，已拦截加密货币“马账户”6.2万个，“总理”下令切断洗钱链条。 8月17日，总...
2026.08.18https://obsidianri.com/zh/blog/newsroom-nl-20260817-council-state-aml-implementation-bill On August 17, 2026, the Dutch Council of State (Raad van State) published its advisory opinion on the Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Iwt), the bill that transposes the EU AML package into Dutch law by implementing Directive (EU) 2024/1640 (AMLD6) and giving effect...
2026.08.18https://dailynews.lk/2026/08/18/breaking-news/1034297/four-bank-managers-arrested-remanded-over-fraud-of-us-1-5-bn/ our bank managers who were arrested yesterday (17), were remanded until August 20 by the Colombo Additional Magistrate over an alleged large-scale financial fraud involving the illegal transfer of approximately US$ 1.5 billion to foreign countries. The managers were arrested over...
2026.08.18https://www.arthurcox.com/insights/ireland-launches-first-national-aml-strategy/ On 13 August 2026, the Tánaiste and Minister for Finance Simon Harris TD, launched Ireland’s first National Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism and Countering Proliferation Financing Strategy (the Strategy). The Strategy sets out the Government’s approach to combating financial crime ove...
2026.08.18https://digitalmoneybox.com/news/security/south-korea-ends-1m-won-crypto-travel-rule-limit-in-major-aml-crackdown South Korea is tightening its grip on crypto transactions with a major expansion of anti-money laundering requirements. The country’s Cabinet approved amendments to the Enforcement Decree of the Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information on August 11. T...
2026.08.17
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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