2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，市公安局朝阳分局打掉一个为电信网络诈骗提供帮助的团伙，抓获6名犯罪嫌疑人，彻底斩断一条短视频引流、多层转账洗钱的...
2026.05.12乌克兰总统泽连斯基的亲信，卷入了一起重大腐败丑闻。据新华社报道，乌克兰特别反腐败检察院5月11日晚在社交媒体宣布，这一检方反腐部门和国家反腐败局联手破获一个涉嫌洗钱的有组织犯罪团伙，其成员包括总统办公室前主任叶尔马克。叶尔马克是泽连斯基的密友和重要的外交助手，曾是俄乌和谈乌方代表团团长。去年11月，乌克兰被曝出能源贪腐案，涉案人员涉及政府部长、泽连斯基的前商业伙伴等。当时，叶尔马克的住所遭到搜查，并...
2026.05.134月的一天，客户杨女士走进招商银行聊城东昌府支行，表示要办理一笔转账业务。看似寻常的一笔业务，却悄然揭开了一场精心设计的跨市洗钱骗局。大堂人员热情接待，先引导她在VTM智能柜员机上尝试操作，系统却弹出提示：该银行卡已被中止非柜面交易。见VTM无法办理，大堂人员协助杨女士填写业务单据，引导她来到柜员窗口办理。按照反洗钱工作的要求，工作人员对这笔随进随出的资金开展例行核实。“杨女士，这笔钱是谁转给您的？方...
2026.05.13近日，中国珠宝玉石首饰行业协会（以下简称“中宝协”）正式发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资最佳实践指引》（以下简称《指引》）。 黄金珠宝行业涉及的洗钱风险一直备受各界关注。业内专家认为，零售、回收、支付结算仍是洗钱风险集中高发领域，《指引》落地既释放从严监管导向，也填补了行业反洗钱实操规范空白。 中国有色金属工业协会金银分会副秘书长、山东招金金银精炼有限公司副总经理梁永慧在接受《中国经...
2026.05.13https://dailycallernewsfoundation.org/2026/05/12/zelenskyys-former-no-2-reportedly-hit-with-money-laundering-charges/ Anti-corruption officials in Ukraine have charged President Volodymyr Zelenskyy’s former chief of staff, Andriy Yermak, with money laundering and corruption, Politico reported late Monday. The charges emerged from a larger corruption probe into Zelenskyy’s inner circle, which...
2026.05.13
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
法律法规
专题报告
科研论文
