2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，广州市公安局荔湾分局昌华派出所成功破获一起以炒股为诱饵的电信网络诈骗案，警方循线深挖，识破诈骗分子利用珠宝交易...
2026.03.27https://thetruthinternational.com/islamabad-court-cancels-interim-bail-of-dr-fazeela-abbasi-in-rs25-billion-money-laundering-case/ Court Orders Major Legal Setback in High-Profile CaseAn Islamabad sessions court has cancelled the interim bail of Dr Fazeela Abbasi in a major money laundering case. The case involves alleged financial transactions worth Rs25 billion. This development marks a sign...
2026.03.27https://www.samaa.tv/2087348366-fia-files-money-laundering-cases-against-fazila-abbasi The Federal Investigation Agency (FIA) has registered two separate cases against Dr Fazila Abbasi, sister of actor Hamza Ali Abbasi, over allegations of money laundering and running an unregistered clinic. The first case, filed under money laundering provisions, was registered with the Commercial Banking Cir...
2026.03.27https://britbrief.co.uk/politics/immigration/airline-worker-admits-laundering-millions-for-luxury-lifestyle.html Airline Check-In Worker Confesses to Multi-Million Pound Money Laundering SchemeAn Emirates airline check-in employee has confessed to assisting a sophisticated crime gang in smuggling millions of pounds through Manchester Airport to Dubai, motivated by a desire to fund an extravaga...
2026.03.27https://www.daily-sun.com/diplomacy/864853/dhaka-seeks-swiss-cooperation-in-recovering-laundered-money-police-reform Bangladesh has sought Switzerland’s cooperation in recovering funds laundered abroad and advancing police reforms. The cooperation was sought during a meeting between Home Minister Salahuddin Ahmed and Swiss Ambassador to Bangladesh Reto Renggli at the secretariat on Wednesday....
2026.03.26
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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