2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为普及反洗钱知识，提升市民群众金融风险防范意识，2月4日，泰康人寿怀化中支组织工作人员前往鹤城区城东市场开展以“履行反...
2026.02.06https://en.sedaily.com/finance/2026/02/05/korea-to-mandate-freeze-burn-functions-for-won-backed The South Korean government plans to impose anti-money laundering (AML) obligations on stablecoin issuers equivalent to those required of financial institutions. Issuers will be mandated to build in freeze and burn functions at the time of issuance, enabling immediate asset freezing if coins are use...
2026.02.06https://britbrief.co.uk/politics/immigration/justice-department-targets-cartel-crypto-money-laundering.html The United States Justice Department is dramatically escalating its campaign to dismantle the financial infrastructure of Mexico's most powerful and violent drug cartels. Federal prosecutors are now focusing intensely on the shadowy money brokers who have adapted to traditional enforceme...
2026.02.06https://www.ekathimerini.com/news/1294455/top-unionist-under-investigation-for-embezzlement/ Greece’s Anti-Money Laundering Authority has frozen the assets of Yiannis Panagopoulos, the longtime president of the country’s largest private-sector labor union, amid a sweeping probe into the alleged embezzlement of tens of millions of euros in state and European Union funds. Panagopoulos, who lea...
2026.02.06https://www.cnbctv18.com/business/mumbai-court-clears-dhfl-now-piramal-finance-in-rs-5050-crore-money-laundering-case-ws-l-19843351.htm A Special Prevention of Money Laundering Act (PMLA) Court in Mumbai discharged Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL), now known as Piramal Finance Limited, in a ₹5,050 crore money laundering case linked to Yes Bank. DHFL was represented by the disp...
2026.02.05
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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