2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
5月24日上午，郴江湖畔爱莲湖公园人流如织，郴州市文明进小区系列活动正如火如荼开展，人民银行郴州市分行携手中国银行郴州分...
2026.05.26https://www.ap7am.com/en/127796/telangana-ias-officer-appears-before-ed-in-land-dispute-case Hyderabad, May 25 : Senior IAS officer Amoy Kumar appeared before the Enforcement Directorate on Monday in connection with a case relating to the alleged alienation of government/Bodhan land. The official appeared before the ED officers at the agency’s regional office here. The ED is questioning him o...
2026.05.26https://www.bangsar.net.my/tengku-zafrul-to-testify-in-muhyiddin-rm232-5m-graft-trial-money-laundering-case-on-july-6/ Former finance minister Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz will be called as the 11th prosecution witness in the corruption and money laundering trial involving Tan Sri Muhyiddin Yassin. According to Astro Awani, deputy public prosecutor Datuk Wan Shaharuddin Wan Lad...
2026.05.26https://reform.news/en/national-bank-and-rosfinmonitoring-to-cooperate-in-combating-money-laundering The National Bank of Belarus and Rosfinmonitoring have signed a memorandum of cooperation in the field of combating money laundering and terrorist financing. The document provides for the development of cooperation in countering the laundering of criminal proceeds, the financing of terrorism an...
2026.05.26https://britbrief.co.uk/politics/immigration/325bn-dirty-money-flows-through-uk-each-year-report-says.html At least £325bn worth of dirty money is flowing through the UK every year, according to research that is sparking concerns about funding for state investigators and the government’s push into crypto assets. The figure is equivalent to more than 10% of UK GDP and includes illicit funds li...
2026.05.25
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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