2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
菲律宾移民局4月10日通报，追逃小组于 4 月 6 日分别在邦板牙省和帕赛市展开行动，成功逮捕一名韩国籍通缉犯与一名中国籍通缉...
2026.04.13https://www.bssnews.net/international/377229 LILONGWE, Malawi, April 12, 2026 (BSS/AFP) - Malawian police arrested the former finance minister Sunday on suspicion of money laundering and abuse of office, in the latest move in a widening post-election crackdown on former senior officials. Simplex Chithyola, the leader of the opposition in the current parliament, handed himself to police after h...
2026.04.13https://www.indiatodayne.in/assam/story/assam-ed-files-charges-in-rs-60-crore-border-bribery-case-against-construction-firm-others-1374481-2026-04-12 The Directorate of Enforcement (ED) has filed a prosecution complaint before a Special court under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) in Assam in connection with an alleged Rs 60.30-crore bribery and money laundering case linked to bor...
2026.04.13https://www.thevibes.com/articles/news/121785/commission-expands-global-hunt-for-graft-fugitives-as-several-high-profile-suspects-evade-interpol-alerts A NUMBER of individuals wanted by Malaysia’s Anti-Corruption Commission (MACC) are not currently listed under Interpol Red Notices, prompting concern that some suspects in major corruption and financial crime investigations may be living overs...
2026.04.13https://www.naijanews.com/2026/04/09/%E2%82%A63-6-billion-fraud-efcc-moves-to-overturn-verdict-clearing-omatsuli-and-firms/ The Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) has filed a comprehensive appeal at the Court of Appeal, Lagos Division, challenging the acquittal of former Niger Delta Development Commission (NDDC) Executive Director, Touyo Omatsuli, and three others over an alleged ...
2026.04.10
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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