2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为深入落实中国人民银行反洗钱工作部署，切实普及反洗钱金融知识，防范化解金融风险，8月13日，瑞众保险延安中支开展反洗钱知...
2026.08.25https://www.iomtoday.co.im/news/courts/450-pages-of-evidence-in-fraud-and-money-laundering-case-940183 Two 55-year-olds facing fraud and money laundering charges have had their committal to the higher court delayed. Abdul Qayum Khan is accused of nine counts of fraud by false representation and one count of acquiring criminal property. Zarnie Abenojar Khan is charged with forgery of a document...
2026.08.25https://english.gazetatema.net/society/suspected-financier-of-albanian-cocaine-network-arrested-in-ecuador-i346836 Ecuadorian authorities have arrested a man suspected of handling the finances of an Albanian-linked cocaine trafficking network. Pablo Adrián H. T., known as “Caballo,” was detained during a military operation in central Ecuador. He was already wanted on drug trafficking charges...
2026.08.25https://www.mid-day.com/mumbai/mumbai-news/article/mumbai-ed-arrests-2-in-pan-india-cyber-fraud-case-involving-alleged-rs-30-000-crore-transactions-23646289 The Enforcement Directorate (ED) has arrested two persons as part of its money laundering investigation into an alleged pan-India cyber fraud and digital arrests case involving transactions worth Rs 30,000 crore, sources said on Monday. A...
2026.08.25https://telanganatoday.com/ed-arrests-ex-andhra-minister-nageswara-rao-in-apsbcl-liquor-tender-case The Enforcement Directorate (ED) on Sunday arrested former Andhra Pradesh Minister Karumuri Nageswara Rao in connection with its money-laundering investigation into alleged irregularities in the Andhra Pradesh State Beverages Corporation Ltd (APSBCL) liquor transportation tender case. According ...
2026.08.24
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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