2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，湖南省怀化市通道侗族自治县公安局经过缜密侦查，成功捣毁一个专门为裸聊敲诈犯罪“洗钱”的团伙，易某某、石某某、杨...
2026.07.30https://www.cbs58.com/news/indian-national-sentenced-after-collecting-37-million-in-nationwide-fraud-scheme NEW BERLIN, Wis. (CBS 58) — A 22-year-old Indian national has been sentenced to four years in federal prison after admitting to conspiring to commit money laundering as part of a nationwide fraud scheme that targeted elderly and vulnerable victims. According to court records, Roshan Sha...
2026.07.30https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2026/07/29/over-40-cars-including-11-rolls-royces-linked-to-s3bil-singapore-money-laundering-probe-up-for-closed-bid-auction SINGAPORE: A total of 47 luxury cars linked to the foreigners investigated in Singapore’s largest money laundering case are being auctioned off. An internal listing seen by The Straits Times on July 23 showed at least ...
2026.07.30https://www.wjhg.com/2026/07/29/niceville-man-sentenced-multi-million-dollar-fraud-scheme/ NICEVILLE, Fla. (WJHG/WECP) - A Niceville man was sentenced to six years in federal prison for conspiracy to commit wire and mail fraud, mail fraud, wire fraud, money laundering and subscribing to materially false tax returns. Sidney Marc Wilson Jr., a retired Army sergeant, reportedly operated an onlin...
2026.07.30https://propakistani.pk/2026/07/28/fia-deploys-ai-and-blockchain-tools-to-crack-down-on-crypto-linked-terror-financing/ The Federal Investigation Agency (FIA) has launched a technology driven crackdown on terror financing, cryptocurrency related crime, and money laundering, introducing artificial intelligence, blockchain investigations, and real time intelligence sharing to strengthen Pakistan...
2026.07.29
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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