2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为强化贵金属和宝石行业反洗钱监管、提升群众反诈防骗能力，近日，中国人民银行十堰市分行、十堰市公安局联合多部门举办了“...
2026.04.08https://www.cna.al/english/politike/ligji-per-pastrimin-e-parave-pas-debateve-komisioni-miraton-projektligj-i460216 The Laws Committee discussed the draft law on the prevention of money laundering and terrorist financing, focusing in particular on the measure of blocking bank accounts for 72 hours in case of suspicions of illegal transactions. The representative of the Financial Intelligence A...
2026.04.08https://www.theolivepress.es/spain-news/2026/04/07/swedish-mafia-laundered-drug-money-via-pokemon-cards/ POLICE in Marbella have uncovered a new money-laundering scheme involving Pokemon cards, allegedly run by members of a Swedish criminal network. Officers say the group used Pokemon cards to clean millions earned from drug trafficking and illicit businesses. They presented them as a safe inv...
2026.04.08https://www.businessupturn.com/nation/delhi-court-grants-bail-to-sukesh-chandrashekhar-with-strict-bail-conditions/ A Delhi court has granted bail to alleged conman Sukesh Chandrashekhar in a money laundering case, ruling that his continued incarceration beyond a reasonable period violates the fundamental right to personal liberty and speedy trial under Article 21 of the Constitution. Special ...
2026.04.08https://newsable.asianetnews.com/india/chandigarh-police-bust-major-cyber-fraud-network-arrest-four-accused-articleshow-ruxlnrn#goog_rewarded Cyber Crime Police Station Chandigarh has arrested four accused in a major crackdown on an organised cyber fraud network during Operation Mule Hunt, targeting the misuse of bank accounts for cybercrime transactions. The arrests were made in connection wi...
2026.04.07
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
法律法规
专题报告
科研论文
