2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
每年寒暑假，针对学生的电信诈骗案件便进入高发阶段。近日，湖南汝城连续发生3起利用“屏幕共享”实施的未成年学生诈骗案，涉...
2026.07.21https://www.620ckrm.com/2026/07/20/new-court-date-for-regina-couple-charged-with-money-laundering/ REGINA – Two Regina residents accused of money laundering were back in Regina Provincial Court on July 16. Their matters were adjourned to Aug. 19 to be spoken to. Aggrey Kwesi Buaben Fynn, 42, and Stephanie Dawn Fynn, 38, are each charged with fraud exceeding $5,000 and laundering the proceeds ...
2026.07.21https://www.arise.tv/court-grants-ex-warri-refinery-md-jimoh-yisawu-%e2%82%a6500m-bail-in-money-laundering-trial/ A Federal High Court in Abuja has granted bail in the sum of ₦500 million to Jimoh Yisawu, former Managing Director of the Warri Refining and Petrochemical Company Limited.Yisawu is standing trial on an eight-count charge bordering on alleged money laundering. He pleaded not gu...
2026.07.21https://guardian.ng/news/alleged-2-33m-money-laundering-court-grants-miyyeti-allah-leader-bodejo-%e2%82%a62bn-bail/ Justice I.E Ekwo of the Federal High Court sitting in Maitama, Abuja, on Monday, July 20, 2026, granted the leader of Miyetti Allah Kautal Hore, Bello Bodejo, bail in the sum of ₦2 billion with two sureties in like sum. Justice Ekwo held that the two sureties must be responsible...
2026.07.21https://businessmirror.com.ph/2026/07/20/amending-amla-pushed-anew-amid-rise-in-crimes/ INCREASINGLY sophisticated financial crimes warrant a stronger legal framework, including amending the Anti-Money Laundering Act (AMLA), Senator Emmanuel Joel J. Villanueva has asserted, while stressing that the country must, at the same time, ensure that expanded enforcement powers are not prone to abuse. ...
2026.07.20
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
法律法规
专题报告
科研论文
