2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
记者9月9日从最高人民检察院获悉，日前，贵州省黔东南州原州委常委、副州长姜学东（副厅级）涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪...
2026.09.10https://www.police.nsw.gov.au/news/news?sq_content_src=%252BdXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGZWJpenByZC5wb2xpY2UubnN3Lmdvdi5hdSUyRm1lZGlhJTJGMTI4NDg0Lmh0bWwmYWxsPTE%253D Financial Crimes Squad detectives have charged accountants and money mules for their alleged involvement in a multi-million dollar fraud and money laundering syndicate, bringing the total charged under Strike Force Myddleton to 33 peop...
2026.09.10https://f.aa.com.tr/en/americas/us-treasury-flags-175b-in-suspicious-financial-activity-potentially-linked-to-health-care-fraud/4052688 The US Treasury Department said Wednesday that financial institutions have identified approximately $17.5 billion in suspicious financial activity potentially linked to health care fraud. The Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)...
2026.09.10https://www.chaincatcher.com/en/article/2288596 According to Decrypt, the UK's National Economic Crime Centre (NECC) warned in its annual report released this week that criminals are "innovatively using cryptocurrency products to evade detection and transfer illegal value on a large scale." The agency is part of the UK's National Crime Agency (NCA) and is responsible for coordinating the UK's ...
2026.09.10https://www.internazionale.it/ultime-notizie-reuters/2026/09/08/spain-dismantles-narcobank-tied-to-cocaine-trafficking-ring MADRID, Sept 8 (Reuters) - Spanish police said on Tuesday they had dismantled an illegal banking network that served some of Europe’s biggest cocaine traffickers, arresting 21 people in several countries including in the Middle East and uncovering assets worth €20 milli...
2026.09.09
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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