2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，都匀市公安局精准研判、循线深挖，成功打掉一个跨区域职业化涉诈洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，扣押涉案香烟500余...
2026.08.28https://alphanews.org/mexican-national-operating-money-service-charged-with-laundering-cartel-drug-proceeds/ Christopher A. Bravo Marin, 46, was indicted by a federal grand jury last week charging him with conspiring to launder at least $750,000 in drug proceeds on behalf of the Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), one of the most prolific and dangerous drug cartels in Mexico, according ...
2026.08.28https://kpl.gov.la/en/Detail.aspx?id=106021 The Lao PDR and the Grand Duchy of Luxembourg have launched an additional EUR 2.4 million contribution to their bilateral programme on “Rule of Law, Access to Justice and Good Governance,” extending the programme through 2027 and supporting efforts to strengthen Laos’ anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) framew...
2026.08.28https://en.theblockbeats.news/flash/363815 BlockBeats News, August 27th. According to The Paper, the Shanghai Public Security Bureau held a press conference today. Since the beginning of this year, the Shanghai police have cracked multiple cases of illegal business and money laundering using cryptocurrency as a medium, arrested more than 70 criminal suspects, with the involved amount exceeding...
2026.08.28https://rtsh.al/rti/en/united-kingdom-and-albania-sign-first-regional-deal-to-share-crime-related-assets/ The United Kingdom and Albania have signed their first regional Asset Sharing Agreement after authorities recovered proceeds linked to a drug trafficking case. The agreement follows a criminal case involving a conspiracy to supply cannabis to organised crime groups in England and Wales. Br...
2026.08.27
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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