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2023.11.17
2022第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛在上海国际会议中心成功举办 锦程 怡辛2022年11月17日，由陆...
2022.11.17
2022-11-17 在上海举行2022第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛
2022.11.23
2021年11月26日，由陆家嘴金融安全研究院与复旦大学中国反洗钱研究中心主办的“严监管强穿透保安全促发展——2021首届陆家嘴...
2021.11.26
https://www.abs-cbn.com/news/business/2025/6/12/eu-removes-philippines-from-high-risk-money-laundering-list-adds-monaco-1432 The EU on Tuesday announced the removal of the United Arab Emirates from its money-laundering "high-risk" list but added Monaco alongside nine other jurisdictions. The European Commission said it added Algeria, Angola, Ivory Coast, Kenya, Laos, Lebanon, Namibia, Nepal an...
2025.06.13https://www.bluewin.ch/en/news/switzerland/parliament-approves-lean-transparency-register-for-companies-2736598.html The Council of States had already reluctantly approved a national, non-public transparency register for companies in the winter session and significantly streamlined the new law. Foundations, associations and trustees are to be exempt from the obligation to register. The Nationa...
2025.06.13https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/money-laundering-bb-mulling-settlement-suspects-3915321 Bangladesh Bank Governor Ahsan H Mansur said the central bank may pursue financial settlements with business tycoons accused of syphoning off money abroad when Sheikh Hasina was in power, according to a report by Financial Times (FT). He told the FT that reaching settlements was "one of th...
2025.06.13https://dailyvoice.com/new-york/northsalem/rides-to-riches-ny-ambulette-owner-admits-to-20m-medicaid-scam/ Adnan “Eddie” Arshad, 46, of Mount Sinai, pleaded guilty to healthcare fraud and money laundering in Central Islip federal court on Wednesday, June 11. Arshad confessed to leading a ring of fraudsters who stole approximately $20 million from Medicaid by falsely billing for non-existent ...
2025.06.12
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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