2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
3月31日消息，迪拜金管局（DFSA）发布监管规则手册修订通告，相关更新于2026年4月1日正式生效。新规要求指定非金融及专业实体...
2026.04.03https://www.irishexaminer.com/news/arid-41821085.html Money-laundering networks worth millions of euros and international online scams are being targeted by one small Garda unit, which has brought hundreds of prosecutions in the last three years. Artificial intelligence (AI) is rapidly accelerating online economic crime and fraud, which now targets almost everyone in Ireland, Detective Inspect...
2026.04.03https://www.mlive.com/news/saginaw-bay-city/2026/04/saginaw-youth-group-sues-church-alleging-fraud-embezzlement-of-arpa-funds.html SAGINAW, MI — A Saginaw-based youth organization is suing a local church, alleging it committed fraud and embezzled six figures of pandemic relief funds. Attorneys with the Mastromarco Firm on March 25 filed the civil suit in Saginaw County Circuit Court on behalf...
2026.04.03https://nationaltoday.com/us/ga/atlanta/news/2026/04/02/virginia-man-charged-in-60k-troup-county-church-fraud/ A 45-year-old Virginia man named Samuel Opoku has been arrested and charged with money laundering, theft, and identity fraud after allegedly defrauding a church in Troup County, Georgia, of over $60,000. Authorities believe Opoku was part of a group that impersonated financial advisor...
2026.04.03https://jawawa.id/newsitem/sentenced-to-5-years-in-money-laundering-case-nurhadi-files-appeal-1775040666 Former Supreme Court Secretary Nurhadi has been sentenced to five years in prison in a case involving gratuities and money laundering (TPPU). Following the verdict at the Corruption Court in Central Jakarta District Court on Wednesday (1/4), Nurhadi made a sarcastic remark about “retributi...
2026.04.02
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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