2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为落实监管要求，邮储银行济南市分行于6月15日在百花洲商圈开展防范非法金融活动暨反洗钱集中宣传日活动。邮储银行山东省分行...
2026.06.17https://newsable.asianetnews.com/india/ed-raids-11-premises-in-rs-155-cr-bank-fraud-money-laundering-case-articleshow-cvx7tsu The Enforcement Directorate (ED) on Tuesday carried out searches at 11 premises across Delhi, Haryana and Goa in connection with an alleged money laundering case involving an alleged wrongful loss of approximately Rs 155.21 crore to Oriental Bank of Commerce and consort...
2026.06.17https://www.chosun.com/english/national-en/2026/06/16/PQSGOFIOMNDOTALQZGELSBZQUE/ A group involved in laundering criminal proceeds of a Cambodia-based voice phishing organization through domestic and international virtual asset exchanges has been caught in a large-scale police operation. On the 16th, the Seoul Metropolitan Police Agency’s Metropolitan Investigation Unit announced that they ha...
2026.06.17https://foxbaltimore.com/news/local/maryland-man-sentenced-multi-million-dollar-money-laundering-scheme A Maryland man has been sentenced to more than nine years in prison for his role in a money laundering conspiracy that moved millions of dollars in proceeds from fraud schemes targeting businesses, government agencies and other organizations. U.S. District Judge Matthew J. Maddox sentenced Y...
2026.06.17https://telanganatoday.com/ed-freezes-rs-18-4-crore-across-129-accounts-in-investment-scam-probe New Delhi: The Directorate of Enforcement (ED) has frozen 129 bank accounts containing balances of Rs 18.4 crore and conducted searches at eight locations across Mumbai, Thane, Bengaluru and Gurugram as part of an ongoing investigation into a large-scale online investment fraud and money laundering...
2026.06.16
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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