2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为深化禁毒宣传教育，防范涉毒洗钱金融风险，守护人民群众财产安全，筑牢金融禁毒反诈防线。近日，邮储银行南康区支行开展了...
2026.07.07https://dtt-net.com/kosovo-police-seize-assets-worth-1-million-euros-of-a-money-laundering-group/ Prishtina, 06 July 2026, dtt-net.com – Kosovo police said it seized assets worth 1 million euros of a group suspected of drug trafficking money laundering group, after a joint action with French and Italian authorities. Police said the action took place on June 30 in capital Prishtina on the orde...
2026.07.07https://news.am/en/news/1048218 In one of the criminal proceedings, the Investigative Committee has obtained data indicating that a number of individuals led by Gagik Tsarukyan allegedly committed large-scale fraud and large-scale money laundering in 2022–2024. In particular, according to the data available in the criminal proceedings, members of the criminal group acting under the leadership...
2026.07.07https://newsroomamerica.com/a/2sT46rMePJ7I6U9FgvwGxz7ranx/a_new_jersey_drug_trafficking_leader_received_a_96_month_prison_sentence_for_distributing_fentanyl_analogues_and_money_laundering_the_organization_imported_drugs_from_china_and_pressed_them_into_counterfeit_pills.html NEWARK, N.J. – Michael Action, a leader of a significant drug trafficking organization, was sentenced yesterday to 96 m...
2026.07.07https://www.tbsnews.net/economy/corporates/southeast-bank-holds-bamlco-conference-2026-1479971 Southeast Bank PLC has organised its BAMLCO Conference 2026, bringing together around 380 officials to strengthen the bank's anti-money laundering and counter-terrorist financing compliance framework. The participants included divisional heads from the head office, branch heads, branch anti-money lau...
2026.07.06
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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