2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为切实履行金融机构反洗钱义务，提升辖区群众反洗钱风险防范意识，守护居民财产安全与金融市场稳定，近日，建行临空经济区支...
2026.04.15https://theweeklynews.in/delhi-court-sends-i-pac-director-vinesh-chandel-to-10-day-ed-custody-in-money-laundering-case/ A Delhi court on Tuesday remanded I-PAC director Vinesh Chandel to 10 days of custody with the Enforcement Directorate (ED) in connection with a money laundering investigation. The order was passed by Additional Sessions Judge Shefali Barnala Tandon at the Patiala House Court...
2026.04.15https://english.publictv.in/i-pac-director-arrest-delhi-court-notes-pmla-compliance-flags-allegations-of-hawala-transactions-grants-10-day-ed-custody/ NEW DELHI: A Delhi court has observed that the Enforcement Directorate (ED) complied with statutory requirements under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) while arresting Vinesh Kumar Chandel, director of I-PAC, and recorded that relev...
2026.04.15https://www.kgns.tv/2026/04/14/treasury-sanctions-cartel-linked-casinos-operatives-near-laredo/ LAREDO, Tex. (KGNS) - The U.S. Department of the Treasury announced on Tuesday that is has sanctioned six targets allegedly involved in a money-laundering and cash-smuggling enterprise operated by Cartel del Noreste (CDN). The Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) targeted three indivi...
2026.04.15https://www.indianwitness.com/news/crime/ed-raids-nashik-godman-over-alleged-fraud-extortion-and The Enforcement Directorate (ED) conducted search operations in Maharashtra on Monday as part of an ongoing money laundering investigation involving self-styled godman Ashok Kharat and his associates. The action was carried out by the agency’s Mumbai Zonal Office-II under the Prevention of Money L...
2026.04.14
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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