2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近年来，电信网络诈骗呈现“前端定制化精准引流、后端产业化专业洗钱”的趋势，不法分子利用短视频等平台，针对不同年龄、圈...
2026.05.22https://newsable.asianetnews.com/india/ed-arrests-selfproclaimed-godman-ashokkumar-kharat-in-extortion-case-articleshow-v2gsoc3#goog_rewarded Enforcement Directorate (ED) has arrested Ashokkumar Eknath Kharat alias 'Captain', a self-proclaimed godman, on May 19 under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. The PMLA Court, Mumbai, remanded the accused to ED custod...
2026.05.22https://newsable.asianetnews.com/business/sebi-proposes-allowing-payroll-deductions-for-mutual-fund-investments-articleshow-ysclnbt Proposal for Payroll-Based Mutual Fund InvestmentsSecurities and Exchange Board of India (SEBI) has proposed allowing employers to make consolidated mutual fund investments on behalf of employees through payroll deductions, as part of a broader move to relax third...
2026.05.22https://www.fox2detroit.com/news/downriver-photographer-pleads-guilty-4-6m-child-modeling-scheme A New Boston photographer has pleaded guilty in a multi-million-dollar fraud scheme involving child modeling events, according to the U.S. Attorney's Office, Eastern District of Michigan. The backstory:Chanise Coyne has pleaded guilty to a charge of wire fraud and admitted that she obtained over $4...
2026.05.22https://en.asiatoday.co.kr/view.php?key=20260520001322053 U.S. President Donald Trump has issued a new executive order designed to restrict immigrants and undocumented individuals from accessing the American financial system, The Wall Street Journal reported on May 19 (local time). According to the WSJ, President Trump directed regulatory agencies to review the "Know Your Customer" (KYC) regu...
2026.05.21
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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