2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为增强春节期间社会公众对非法金融活动的防范意识，筑牢反洗钱安全防线，富德生命人寿平顶山中心支公司于2月21日在平顶山火车...
2026.02.25https://igamingbusiness.com/casino/philippines-stronger-anti-money-laundering-policy-casinos/ The Philippines’ top law enforcement officer has pledged his support for a nationwide policy to fight money laundering and terrorism financing. On 12 February, President Ferdinand Marcos Jr directed “concerned government agencies and instrumentalities” to collaborate with the Anti-Money Laundering ...
2026.02.25https://abcnews4.com/news/local/mt-pleasant-attorney-pleads-guilty-to-federal-wire-fraud-money-laundering-charges CHARLESTON , S.C. (WCIV) — A personal injury lawyer from a Mount Pleasant law firm pleaded guilty Monday to federal wire fraud and money laundering charges. 42-year-old William Christopher Swett faces four counts each of wire fraud and money laundering after an FBI investigation u...
2026.02.25https://www.theblock.co/post/390952/binance-denies-firing-investigators Binance disputed reports claiming that the exchange fired internal investigators after they uncovered roughly $1.7 billion in cryptocurrency flowing through the exchange to Iranian entities linked to terrorist organizations. According to a New York Times report published Monday, Binance's internal investigators discovered ...
2026.02.25https://www.thevibes.com/articles/news/119933/luxury-watch-shop-assistant-manager-faces-44-money-laundering-charges AN assistant manager at a high-end watch retailer appeared in three Sessions Courts in Kuala Lumpur today to face 44 charges of receiving and transferring funds derived from illegal activities, involving a total loss of RM1.7 million. Miki Oshiro, 36, a local citizen, entered a n...
2026.02.24
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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