2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
6月12日，大学东路街道桃园社区联合金融机构，开展反洗钱暨防范非法金融宣传月活动。本次活动以“守住钱袋子 护好幸福家”为...
2026.06.15https://newsable.asianetnews.com/india/gyan-chandra-agarwal-jaipur-courts-review-multiple-criminal-cases-articleshow-xr23gyv A number of applications linked to criminal cases registered against real estate businessman Gyan Chandra Agarwal are currently being pursued before courts in Jaipur, bringing judicial attention to the progress of investigations in several land and property-related matte...
2026.06.15https://www.ctvnews.ca/world/article/albania-targets-20-in-crime-crackdown-possible-ties-to-trump-linked-project/ Albanian prosecutors said Saturday they had demanded the arrest of 20 people over alleged drug-trafficking and money-laundering, with media saying some may have ties to a resort project linked to relatives of Donald Trump. Opposition to the planned luxury resort linked to the US pr...
2026.06.15https://twentyfoursevennews.com/2026/06/bahrain-chairs-32nd-gcc-technical-committee-meeting-on-anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing/ Financial Intelligence National Centre Chief Executive and Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Committee Chair, Shaikha May bint Mohammed Al Khalifa, chaired the 32nd meeting of the GCC Technical Committee on Anti-Money Launderi...
2026.06.15https://newsable.asianetnews.com/india/idfc-bank-fraud-ed-arrests-exharyana-official-in-rs-645-cr-case-articleshow-urtzvpu#goog_rewarded The Enforcement Directorate (ED) has arrested a former superintendent in the office of the Director, Development and Panchayat in Haryana, in connection with an ongoing investigation into the IDFC Bank fraud case. Naresh Kumar was arrested on June 10 under th...
2026.06.12
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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