2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
用非法集资款购买房产、黄金、豪车，甚至通过假离婚“洗钱”……2025年7月，山东省东营市河口区人民检察院成功办理一起涉及非...
2026.08.17https://digitalmoneybox.com/news/security/south-korea-ends-1m-won-crypto-travel-rule-limit-in-major-aml-crackdown South Korea is tightening its grip on crypto transactions with a major expansion of anti-money laundering requirements. The country’s Cabinet approved amendments to the Enforcement Decree of the Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information on August 11. T...
2026.08.17https://cdcgaming.com/brief/irelands-new-anti-money-laundering-rules-target-gambling-industry/ New anti-money laundering rules are set to be introduced as part of a wide-reaching nationwide crackdown. The Government is aiming to target attempts by criminal gangs and terrorist organizations to legitimize money through the gambling industry, cryptocurrencies and other routes. Tánaiste and Minist...
2026.08.17https://www.chaincatcher.com/en/article/2283100 According to Livecoins, the Joint Task Force Against Organized Crime in Rondônia, Brazil (FICCO/RO) executed arrest and search warrants against a gang suspected of electronic fraud and money laundering. The criminal organization is accused of using cryptocurrency exchanges to hide illegal funds transferred from the original victims' accounts. A c...
2026.08.17https://www.fincen.gov/news/news-releases/readout-fincen-convenes-public-private-engagement-combat-cartels SAN FRANCISCO—On August 10, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) convened law enforcement and financial institutions for an information-sharing engagement to combat cartels. The event was led by Gene Lange, who is performing the duties of t...
2026.08.14
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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