2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为进一步强化贵金属和宝石行业反洗钱监督管理，督促从业机构有效防范洗钱风险，中国人民银行乌海市分行充分发挥辖内贵金属和...
2026.07.24https://www.tbsnews.net/economy/bangladesh-ramps-anti-money-laundering-reforms-global-review-1496341 Bangladesh has stepped up preparations for a major international assessment of its anti-money laundering (AML) and countering the financing of terrorism (CFT) regime, with the government directing ministries and agencies to strengthen legal, investigative and enforcement capacities ahead of the...
2026.07.24https://english.punjabkesari.com/india/ed-arrests-three-in-70-crore-mephedrone-drug-trafficking-money-laundering-case/ Indore, July 23 (IANS) The Enforcement Directorate’s (ED) Indore Sub-Zonal Office has arrested three persons in connection with a major drug trafficking and money laundering racket involving 70 kg of Mephedrone (MDMA), valued at nearly Rs 70 crore, probe agency officials said...
2026.07.24https://www.abs-cbn.com/news/nation/2026/7/24/ombudsman-seeks-preliminary-probe-vs-romualdez-co-for-plunder-money-laundering-1240 MANILA — The Office of the Ombudsman has filed a complaint for preliminary investigation against Leyte Rep. Martin Romualdez, ex-Rep. Zaldy Co, and others for plunder, direct and indirect bribery, graft, and money laundering in relation to the flood control scandal...
2026.07.24https://www.gbc.gi/news/local-law-firm-fined-for-failures-in-anti-money-laundering-controls The Legal Services Regulatory Authority has fined local law firm Attias and Levy eight thousand pounds over failures in anti-money laundering controls. The sanction follows inspections in November and December last year. However the firm itself says it’s concerned at how the matter has been characteris...
2026.07.23
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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