2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，大家财险湖南分公司及下辖各机构，利用“3.15”国际消费者权益日，积极开展反洗钱宣传活动。 “3.15”国际消费者权益日...
2026.03.23https://nationaltoday.com/us/ny/brooklyn/news/2026/03/22/sean-penn-helped-free-american-businessman-from-bolivian-prison/ A new report from New York magazine explores how actor Sean Penn helped extract a Brooklyn businessman named Jacob Ostreicher from a notorious Bolivian prison in 2011. Ostreicher, a flooring salesman turned rice investor, was accused of laundering drug money tied to a Brazi...
2026.03.23https://www.billionaires.africa/2026/03/22/the-detention-of-malagasy-tycoon-mamy-ravatomanga-in-mauritius-is-threatening-the-islands-financial-reputation-ahead-of-its-2027-fatf-review/ The detention of Malagasy businessman Mamy Ravatomanga in Mauritius on suspicion of money laundering is raising fresh concern about the island nation's financial reputation, with attention now turning to whether...
2026.03.23https://www.moneycontrol.com/news/india/inside-ranya-rao-s-gold-smuggling-operation-africa-dubai-and-a-rs-2-crore-early-setback-13867163.html Kannada actor Ranya Rao’s gold smuggling operation, which stretched from Africa to Dubai and India, reportedly began with an initial loss of Rs 2 crore. However, the actor and her accomplices went on to generate over Rs 100 crore within a year. On Wedne...
2026.03.23https://austinpost.com/news/2026/03/19/texas-poker-club-investigated-for-illegal-gambling State investigators searched a Round Rock poker club last week as part of a two-year financial probe involving undercover operations, according to the Texas Alcoholic Beverage Commission. Search warrant affidavits outline investigators’ central claim: that multiple people and businesses worked together t...
2026.03.20
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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