2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为积极响应反洗钱与反电信网络诈骗最新监管要求，进一步提升全员履职能力，江苏太仓农商银行于近日组织开展了2026年度反洗钱...
2026.07.08https://ebs.publicnow.com/view/8629C5C010B88C71798887EF637F4900F800373C The Federal Reserve Board on Tuesday requested comment on a proposal to amend its requirements for banks to maintain anti-money laundering programs. The amendments are intended to align with changes to anti-money laundering program requirements separately proposed by four other agencies. Among other changes, the proposal w...
2026.07.08https://globalnews.ca/news/11956912/casino-operator-170k-money-laundering-agco/ Ontario’s alcohol and gaming regulator says the operator of Pickering Casino Resort is facing a $170,000 fine after failing to identify “high risk” patrons and report suspicious activity, including possible signs of money laundering. The Alcohol and Gaming Commission of Ontario says an audit of Pickering Casino ...
2026.07.08https://dtt-net.com/kosovo-police-seize-assets-worth-1-million-euros-of-a-money-laundering-group/ Prishtina, 06 July 2026, dtt-net.com – Kosovo police said it seized assets worth 1 million euros of a group suspected of drug trafficking money laundering group, after a joint action with French and Italian authorities. Police said the action took place on June 30 in capital Prishtina on the orde...
2026.07.07https://news.am/en/news/1048218 In one of the criminal proceedings, the Investigative Committee has obtained data indicating that a number of individuals led by Gagik Tsarukyan allegedly committed large-scale fraud and large-scale money laundering in 2022–2024. In particular, according to the data available in the criminal proceedings, members of the criminal group acting under the leadership...
2026.07.07
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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