2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，绥德县公安局刑侦大队抓获一名协助电信网络诈骗取现、代购黄金转移赃款的犯罪嫌疑人。六旬老人段某某受“扶贫款返利”...
2026.09.28以装修为名，专挑五金店购买大量电线，再让“上线”将涉诈资金转入商户账户，随后通过货车转运变卖……近日，分宜县公安局打掉一个流窜湘赣两省的“跑分洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，拦截电线73卷，涉案资金60余万元。 9月9日，分宜警方在侦办一起涉诈资金流向线索时，发现部分涉诈资金流入当地某五金店账户。在新余市县两级侦查中心的技术研判支持下，分宜警方迅速溯源，锁定外省人员曾某有重大作案嫌疑。经查，曾某流窜至...
2026.09.29北京市第三中级人民法院28日依法公开宣判北京汽车集团有限公司原党委书记、董事长徐和谊受贿、洗钱案，对被告人徐和谊以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以洗钱罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。对被告人徐和谊受贿犯罪所得及孳息予以没收，上缴国库
2026.09.29央行9月24日公布的行政处罚公示显示，渤海银行、邮储银行、江苏银行、广发银行四家银行合计被没收违法所得约10.3万元，合计被罚款约4927.2万元，罚没合计约4937.5万元；四家银行合计32名相关责任人员被罚，合计被罚款125.5万元。这是央行节前集中披露的一批大额罚单，邮储银行、广发银行单家罚没均超千万元，江苏银行涉及违法违规行为最多，达13项，渤海银行则因11项违法行为被罚没542.88万元。 从违规事由看，金融统计、账户管...
2026.09.29https://tether.io/news/tether-has-supported-nearly-550-million-in-iran-linked-usdt-freezes-as-u-s-expands-sanctions-campaign/ Tether, the largest company in the digital asset industry, today reaffirmed its longstanding cooperation with U.S. and international law enforcement as the U.S. Department of the Treasury expands its campaign against Iran’s sanctions-evasion networks, including through...
2026.09.29
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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