2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，为筑牢校园禁毒安全屏障，提升青少年辨别、抵御药物滥用及涉毒洗钱风险的能力，贵阳农商银行小河支行、云岩支行、南明...
2026.07.15https://www.the-star.co.ke/news/2026-07-14-eacc-dpp-pledge-joint-action-against-graft-money-laundering The Ethics and Anti-Corruption Commission (EACC) and the Office of the Director of Public Prosecutions (ODPP) have reaffirmed their commitment to strengthening collaboration to enhance the investigation and prosecution of corruption and money laundering cases. The renewed commitment follows a...
2026.07.15https://www.portsmouth.co.uk/news/crime/portsmouth-man-arrested-on-suspicion-of-fraud-and-money-laundering-8799151 The 58-year-old man was arrested by officers from the South East Regional Organised Crime Unit (SEROCU) as part of an ongoing financial investigation linked to a property management company. The police have advised he was arrested on suspicion of fraud by abuse of position, contra...
2026.07.15http://en.stockbiz.vn/News/2024/10/15/1653866/property-sector-remains-vulnerable-to-money-laundering-sbv.aspx Vietnam's property sector remains vulnerable to money laundering with the risks high in the sector, according to the latest report by the State Bank of Vietnam (SBV). The report said the property sector, which attracts major investment funds, records numerous transactions daily, often ...
2026.07.15https://english.punjabkesari.com/india/ed-conducts-raids-in-tamil-nadu-kerala-in-1495-cr-online-fraud-money-laundering-probe/ Chennai, July 13 (IANS)- The Directorate of Enforcement (ED) has conducted extensive search operations across Tamil Nadu, Kerala, and Srinagar as part of an ongoing money-laundering investigation linked to online investment fraud and fake “Work From Home” scams. The E...
2026.07.14
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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