2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
反洗钱领域再现大额罚单。 近日，因未按规定履行客户身份识别义务等，浙江稠州商业银行股份有限公司（下称“稠州银行”）被人...
2026.07.29https://propakistani.pk/2026/07/28/fia-deploys-ai-and-blockchain-tools-to-crack-down-on-crypto-linked-terror-financing/ The Federal Investigation Agency (FIA) has launched a technology driven crackdown on terror financing, cryptocurrency related crime, and money laundering, introducing artificial intelligence, blockchain investigations, and real time intelligence sharing to strengthen Pakistan...
2026.07.29https://www.kotaradio.com/2026/07/28/trumps-war-on-fraud-expands-as-treasury-launches-new-site-with-whistleblower-incentives/ Americans could soon cash in on exposing fraud as President Donald Trump’s Treasury Department prepares to launch a program paying whistleblowers, Fox News Digital has learned. The Treasury Department has created an online tip line that incentivize Americans to bring a...
2026.07.29https://startupfortune.com/the-occ-just-told-wise-its-money-laundering-record-disqualifies-it-from-a-us-bank-charter/ The OCC did not just reject Wise's US trust bank charter. It put the company's money-laundering controls at the center of the decision, and that is the part every fintech should read carefully. Wise has spent years pitching itself as the cleaner alternative to traditional banks...
2026.07.29https://www.newsfromthestates.com/article/board-suspends-license-chiropractor-convicted-fraud-money-laundering State regulators have suspended the license of a Bettendorf chiropractor convicted of bank fraud and money laundering and accused of misuse of COVID-relief funds and the unlicensed practice of medicine. In July 2025, the Iowa Board of Chiropractic charged Jason Rannfeldt with practici...
2026.07.28
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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