2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，建行抚州新区支行以“守护百姓钱袋子”为主题，在网点主营地和网点周边开展反洗钱、反诈宣传专项活动。该行立足国有大...
2026.02.28https://www.fox2detroit.com/news/new-boston-woman-charged-wire-fraud-money-laundering-child-modeling-fraud-case NEW BOSTON, Mich. (FOX 2) - A New Boston woman is in federal court as she's accused of scamming a family out of millions of dollars. By the numbers: Chanice Marie Coyne, 46, was in court on Thursday under accusations of scamming a family out of $4.6 million in a child modeling scheme...
2026.02.28https://www.miragenews.com/mildura-money-laundering-ring-busted-by-police-1627944/ Detectives from the Criminal Proceeds Squad have arrested four foreign nationals and seized bank accounts worth over $3.3M as part of an investigation into a sophisticated money laundering operation in Mildura. The investigation into the Malaysian organised crime syndicate commenced in October 2025 following key...
2026.02.28https://www.thecable.ng/n8-7bn-money-laundering-court-remands-malami-wife-son-in-prison/ A federal high court in Abuja has ordered the remand of Abubakar Malami, former attorney-general of the federation (AGF) and minister of justice, his wife, Asabe Bashir, and son, Abdulaziz, in prison custody pending the hearing and determination of their bail applications. The former AGF, his wife and his ...
2026.02.28https://telanganatoday.com/ed-submits-prosecution-sanction-seeks-speedy-trial-against-chidambaram New Delhi: The Enforcement Directorate on Thursday said it wants an expeditious trial against Congress leader P Chidambaram in two money laundering cases, Aircel-Maxis deal and INX Media, ”as it has submitted the required sanction for prosecution against the former Union finance minister before ...
2026.02.27
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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