2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
6月12日，结合“6·14信用记录关爱日”，浙商银行济宁分行组织金融宣教志愿者团队，走进济宁人民公园积极参与防范非法金融活动...
2026.06.22https://www.dzair-tube.dz/en/new-law-bars-individuals-convicted-of-tax-fraud-money-laundering-and-terror-financing-from-commercial-activity/ ALGIERS – A new legal framework published in the latest issue of the Official Gazette sets out stricter conditions governing the exercise of commercial activities and access to the commercial register. According to the provisions of the new law, individu...
2026.06.22https://www.asiapacificsecuritymagazine.com/wibmo-launches-ai-assistant-for-financial-crime-operations/ Wibmo has launched an AI-based platform aimed at supporting fraud, anti-money laundering (AML), know your customer (KYC) and dispute-handling teams at banks and payment service providers, as financial institutions face rising volumes and complexity in digital payments risk operations. The pl...
2026.06.22https://www.etvbharat.com/en/bharat/ed-attaches-over-rs-1000-cr-assets-in-goa-illegal-iron-ore-mining-case-enn26062101884 New Delhi: The Enforcement Directorate on Sunday said it has attached assets worth more than Rs 1,023 crore, including properties located in Singapore, in an alleged illegal iron ore mining case in Goa. A provisional order has been issued on June 19 under the Prevention of...
2026.06.22https://navhindtimes.in/goanews/ed-moves-special-court-in-money-laundering-case-linked-to-birch-fire/ The Directorate of Enforcement (ED), Panaji zonal office, has filed a prosecution complaint under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) against Saurabh Luthra and others in connection with the investigation into the alleged illegal operation of the Birch by Romeo Lane...
2026.06.18
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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