2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
为深入贯彻全民国家安全教育精神，落实“一老一少”金融消费者权益保护宣教工作要求，筑牢校园金融安全屏障，切实增强青年学...
2026.04.17https://united24media.com/latest-news/uk-charges-financier-with-money-laundering-in-700m-russian-oil-fleet-scheme-17982 The UK’s National Crime Agency (NCA) has charged 75-year-old British financier John Michael Ormerod with money laundering and violating sanctions against Russia, Financial Times (FT) reported on April 16. According to an investigation by the FT, the Eton-educated chartered a...
2026.04.17https://www.etvbharat.com/en/business/sebi-fiu-india-sign-pact-to-strengthen-anti-money-laundering-efforts-enn26041606758 New Delhi: Market regulator Sebi on Thursday said it has signed an agreement with the Financial Intelligence Unit-India to enhance cooperation in combating money laundering and fraud in the securities market. The MoU, signed on April 15, aims to facilitate mutual cooperatio...
2026.04.17https://www.businessworld.in/article/ed-arrests-two-former-reliance-execs-in-money-laundering-probe-602486 Enforcement Directorate (ED) has arrested two former senior executives linked to companies controlled by billionaire Anil Ambani as part of a money laundering investigation tied to alleged loan fraud at group finance units, officials said on Wednesday. The agency said Amitabh Jhunjhunwala...
2026.04.17https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2026/04/15/a-90-year-old-woman-jailed-in-south-korea-for-laundering-sons-drug-money INCHEON, South Korea: A South Korean court has sentenced a woman in her 90s to prison for helping to launder drug proceeds on behalf of her son, a trafficking ringleader currently jailed in Cambodia. The Incheon District Court handed the defendant a one-year p...
2026.04.16
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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