2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
荷兰国家公共检察署周四宣布，法国奢侈品制造商路易威登（Louis Vuitton）荷兰分公司已同意支付50 万欧元（约59.5万美元...
2026.02.13https://www.odaily.news/en/newsflash/468563 Odaily News Ramil Ventura Palafox, CEO of Praetorian Group International (PGI), has been sentenced to 20 years in prison for operating a Ponzi scheme, with charges including wire fraud and money laundering. The scheme defrauded over 90,000 investors worldwide, resulting in total losses of at least $62.692 million. Court documents reveal that between ...
2026.02.13https://nltimes.nl/2026/02/12/luxury-brand-louis-vuitton-fined-eu500000-dutch-money-laundering-case Prosecutors have fined the Dutch subsidiary of luxury brand Louis Vuitton 500,000 euros for breaching the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act. Louis Vuitton BV emerged as a suspect during a broader money laundering investigation led by the National Public Prosecutor’s Off...
2026.02.13https://newsable.asianetnews.com/india/lara-projects-case-court-reserves-order-on-charges-against-lalu-family-articleshow-rrtrs9n The Rouse Avenue court has reserved its order on framing of charges in the LARA projects money laundering case. Former Railway Minister Lalu Prasad Yadav, Former Bihar CM Rabri Devi and former Deputy CM Tejaswi Prasad Yadav, along with 13 others, are accused and wer...
2026.02.13https://www.odaily.news/en/newsflash/468387 Odaily News The U.S. Department of Justice announced that cryptocurrency trading platform Paxful Holdings Inc. has been ordered to pay a $4 million fine for failing to establish effective anti-money laundering controls. Prosecutors allege that the platform long allowed illegal funds associated with fraud, prostitution, and human trafficking to flow t...
2026.02.12
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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