2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，紫金农商银行灵岩支行携手国家金融监督管理总局六合监管支局，共同组织开展了“警惕洗钱陷阱，守护财产安全”主题反洗...
2026.07.13https://www.daily-sun.com/business/885793/govt-won-t-compromise-with-bank-looters-money-launderers-khosru Finance Minister Amir Khosru Mahmud Chowdhury on Sunday reaffirmed the government’s firm stance against those responsible for looting the country’s banking sector and siphoning off public money abroad, saying the incumbent government would continue legal action until the offenders are br...
2026.07.13https://propakistani.pk/2026/07/12/fbi-and-interpol-arrest-pakistani-national-for-causing-1-billion-loss-to-the-us/ A Pakistani national accused of involvement in a money laundering network linked to more than $1 billion in losses has been extradited from Qatar to the United States. According to the U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of Texas, 28-year-old Abdullah Anwar fled the ...
2026.07.13https://www.ekathimerini.com/news/environment/1309411/businessman-who-sold-land-for-kushner-resort-in-albania-suspected-of-faking-the-deeds/ A Miami-based businessman wanted in Albania for allegedly laundering drug money is suspected of faking the deeds to land where Jared Kushner wants to build a multi-billion-dollar resort, the country’s organised crime-fighting agency said in case files re...
2026.07.13https://www.moldpres.md/eng/politics/parliament-adopts-national-program-for-prevention-and-combating-of-money-laundering-for-2026-2030 Parliament today adopted the National Program for Preventing and Combating Money Laundering, Terrorist Financing and Proliferation of Weapons of Mass Destruction for 2026–2030, as well as the action plan for its implementation. The draft decision was supported...
2026.07.10
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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