2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
如果有人向你提出购买承兑汇票合作，而且汇票未给、钱款先到，你会如何应对？厦门市公安局19日举行新闻通气会，通报了一起涉...
2026.03.20https://austinpost.com/news/2026/03/19/texas-poker-club-investigated-for-illegal-gambling State investigators searched a Round Rock poker club last week as part of a two-year financial probe involving undercover operations, according to the Texas Alcoholic Beverage Commission. Search warrant affidavits outline investigators’ central claim: that multiple people and businesses worked together t...
2026.03.20https://en.sedaily.com/society/2026/03/19/police-bust-family-run-money-laundering-ring-operating-from Police have dismantled a money laundering organization that converted voice phishing proceeds into cryptocurrency and funneled the funds overseas. The group operated an unregistered virtual asset business and currency exchange from an unmarked office in central Myeongdong, laundering criminal ...
2026.03.20https://www.houstonpublicmedia.org/articles/news/fort-bend/2026/03/19/546637/kp-george-trial-fort-bend-county-money-laundering-charges/ A Fort Bend County jury began deliberating Thursday afternoon after the defense rested its case in the money laundering trial of outgoing County Judge KP George. The jurors, who were instructed to reconvene Friday morning, were considering evidence from a tria...
2026.03.20https://www.etvbharat.com/en/bharat/sc-hearing-ed-plea-over-i-pac-raid-case-enn26031803431 New Delhi: The Supreme Court on Wednesday today told the West Bengal government's lawyers in the I-PAC raid case that it cannot "dictate" to the judiciary on how to proceed on a case. It declined to adjourn the hearing of the Enforcement Directorate’s (ED) petition in connection with Chief Minister Mama...
2026.03.19
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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