2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
链上侦探ZachXBT披露，一名俄罗斯OTC经纪人Aleksandr（Aleks）Khinkis据称自2025年7月以来通过单一交易所账户协助勒索软件团...
2026.03.25https://newsmoris.com/fcc-seizes-rs-30-million-mclaren-in-massive-new-money-raid/ A 31-year-old entrepreneur has been arrested following a high-profile operation by the Financial Crimes Commission (FCC) into suspected money laundering, resulting in the seizure of luxury vehicles and high-end watches. Yashish Emrith was taken into custody on Monday, 23 March, as investigators executed simultane...
2026.03.25https://www.okaynews.com/el-rufai-appears-in-court-over-alleged-illicit-severance-payments-and-dollar-inflows/ Kaduna, Nigeria – Former Kaduna State governor Nasir El-Rufai has been arraigned before a Federal High Court in Kaduna by the Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission on charges linked to alleged money laundering involving about 579 million naira and 320,80...
2026.03.25https://vietnamnet.vn/en/from-fintech-star-to-legal-storm-the-unraveling-of-shark-binh-2500022.html From a prominent technology entrepreneur associated with the “Shark Binh” persona on national television, Nguyen Hoa Binh is now facing allegations tied to a large-scale money laundering case involving the Ngân Lượng e-wallet system, drawing widespread public attention. Authorities from the ...
2026.03.25https://www.bta.bg/en/news/bulgaria/1090153-damages-of-eur-1-bln-bgn-140-mln-and-usd-2-3-mln-identified-in-money-laundering Damages amounting to EUR 1 billion, BGN 140 million and USD 2.3 million have been identified as a result of money laundering, according to the Interior Ministry's 2025 activity report, published on Monday. A total of 741 inspections were carried out (30% more compared to ...
2026.03.24
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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