2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
近日，中国人民银行德宏州分行发布了一张行政处罚决定信息公示表，针对德宏芒市长江村镇银行股份有限公司。 公示表显示，该银...
2026.05.27近日，万联证券股份有限公司因违反反洗钱管理有关规定，被中国人民银行广东省分行处罚。 “广东银罚决字〔2026〕8号”行政处罚决定书显示，万联证券股份有限公司违反反洗钱管理有关规定，中国人民银行广东省分行对该公司给予警告，并处罚款61万元。 企查查平台信息显示，万联证券股份有限公司成立于2001年8月，注册资本680377.3408万元，2025年营业收入25.27亿元。大股东为广州金融控股集团有限公司，持股比例43.0395%。（信网记者
2026.05.28“我是帮顾客转过账，难道这样也违法吗？”面对突然而来的民警询问，海盐县武原街道一家小超市的老板胡某十分不解。当得知自己“帮忙转账”的行为涉嫌“洗钱”时，胡某表示后悔不已，“不该贪那点小便宜。” 就在今年1月，胡某的小超市来了位男性顾客买饮料。在付款时，该男子询问胡某能否帮个忙，将信用卡上的钱套现，如果同意可以给他1%作为“好处费”。胡某表示，这对自己来说就是举手之劳，还能小赚一笔，于是欣然提供了店...
2026.05.282026年，金融行动特别工作组（FATF）对我国开展的第五轮反洗钱国际评估进入关键阶段，本次评估对于我国参与全球治理体系、扩大金融业双向开放具有重要影响，也是我国金融机构共同面临的重大考验。为有效增强全体员工对反洗钱国际规则和要求的学习理解，系统提升反洗钱合规意识和专业素养，积极营造比学赶超的良好氛围，进出口银行山东省分行近日开展了反洗钱国际评估网络知识竞赛活动。本次竞赛活动采用微信线上答题方式，答题...
2026.05.28https://www.cnbctv18.com/india/ed-gets-major-manpower-boost-action-against-economic-offences-set-to-become-faster-and-more-aggressive-ws-l-19914778.htm The Centre has approved a major restructuring of the Directorate of Enforcement (ED), significantly increasing manpower across key cadres in a move aimed at making action against economic offences faster and more aggressive. The Ministry of Fin...
2026.05.28
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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