2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
8月10日，笔者从民生银行贵阳分行获悉，为借助民俗节庆宣传契机，扩大反洗钱知识社会普及覆盖面，提升广大群众洗钱风险防范意...
2026.08.12https://www.compliancecorylated.com/news/near-20-year-aml-failure-costs-ubss-us-broker-dealer-125-million-remediation-ongoing/ UBS Financial Services’ (UBSFS) anti-money laundering (AML) compliance and controls failures spanning almost two decades will cost it up to $125 million in fines, levied by four US regulatory bodies. The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), the lead agency o...
2026.08.12https://www.acams.org/en/news/breaking-news-fincen-permanently-eliminates-beneficial-ownership-reporting-us-entities The U.S. Financial Crimes Enforcement Network has permanently axed the Corporate Transparency Act's requirement that U.S. legal entities identify their beneficial owners and will delete all such information previously submitted by them. FinCEN wrote in a 73-page final rule Tuesd...
2026.08.12https://www.zawya.com/en/economy/kenyan-court-freezes-burundian-firms-274000-in-money-laundering-case-392134 A Kenyan court has upheld a freeze of thousands of dollars held by a local affiliate of a Burundian engineering firm, as the Assets Recovery Agency (ARA) pushes for its forfeiture, alleging that the money is from proceeds of crime. The Court of Appeal sitting in Nairobi said the $274,36...
2026.08.12https://newsable.asianetnews.com/india/ed-registers-money-laundering-case-in-jpsc-examination-irregularities-articleshow-xdnc8dh The Enforcement Directorate (ED) on Monday registered an Enforcement Case Information Report (ECIR) under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) in connection with alleged irregularities in examinations conducted by the Jharkhand Public Service Commission (JPS...
2026.08.11
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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